证券代码：600513           证券简称：联环药业        公告编号： 2024-011



                      江苏联环药业股份有限公司

                第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议于 2024
年 3 月 4 日在公司本部会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席三名，出席
人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过适
当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及本公司
章程的规定，会议合法有效。
    二、决议内容及表决情况
    与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
    监事会认为：
    1、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司章程以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包


                                     1
含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；
    3、在出具本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员有违反保密规定的
行为。
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案客观反映了公司 2023 年度实际经
营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
    同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报
表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。财务报表审计酬金为人
民币 60 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元（一年）。
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》的有关规定，对《公司 2023 年度内部控制评价报告》审慎审核，监
事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、法
规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，保护了公司资产的安全、完整，维
护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公
司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全
以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
 日常关联交易预计的议案》
    监事会认为公司本次日常关联交易事项是公司生产经营的实际需要，遵循了
公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利


                                    2
益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。本次日常关联交
易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖。
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     本议案需提交股东大会审议。
     （八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
     本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将
本议案直接提交股东大会审议。
    （九）审议通过审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债
券股东大会决议有效期的议案》
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     本议案需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选
人的议案》（简历附后）
    公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事会同意提名遇宝昌先生、王春元先生为公司第九届监事会非职工代
表监事候选人。具体情况如下：
    1、提名遇宝昌先生为公司第九届监事会监事候选人
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2、提名王春元先生为公司第九届监事会监事候选人
    （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    上述非职工代表监事候选人经公司 2023 年年度股东大会审议通过后，与职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监
事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
    本议案需提交股东大会审议，并由累积投票选举产生。


    上述第一、二、三、四、五、七、八、九、十项议案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。


    特此公告。


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                                                           2024 年 3 月 6 日




附件：
江苏联环药业股份有限公司第九届监事会监事候选人简历
    遇宝昌，男，中国国籍，1984 年 2 月 14 日出生，汉族，大学本科学历，毕
业于山东财政学院，中共党员，注册会计师。2012 年 2 月—2018 年 1 月任公司
证券部主任助理，2018 年 1 月—2020 年 11 月任公司审计事务部经理，2020 年 1
月—2020 年 11 月任公司总经理助理，2020 年 11 月至今任江苏联环药业集团有
限公司财务总监，2021 年 4 月 28 日至今任公司监事会主席。


    王春元，男，中国国籍，1971 年 1 月出生。1990 年 8 月毕业于扬州化工学
校工业分析专业，中共党员，助理工程师，执业药师。2010 年 8 月起历任扬州
制药有限公司小容量注射剂车间主任助理、副主任、支部书记，2017 年 11 月起
历任江苏联环药业股份有限公司办公室副主任、行政管理部副经理、党委秘书、
党委办公室主任，2020 年 1 月任江苏联环药业集团有限公司党群工作部经理，
2021 年 2 月兼任联环集团监察专员室主任，2022 年 4 月至今任江苏联环药业集
团有限公司党委委员、副总经理、江苏联环健康产业管理发展有限公司总经理。
2021 年 4 月 26 日至今任公司监事。




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