证券代码：600513            证券简称：联环药业         公告编号： 2024-020



                      江苏联环药业股份有限公司

              第八届监事会第五次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时
会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电话形式发出，本次会议于 2024 年 3 月 15 日以
通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数符合公司章程的
规定。会议由监事会主席遇宝昌先生主持，本次会议经过适当的召集和通知程序，
符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、决议内容及表决情况
    与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股
票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。
    经审核，监事会认为该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市
场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好的拓展公司业务，不存在损害公


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司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
   （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   本议案需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                        江苏联环药业股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 19 日




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