证券代码：600513           证券简称：联环药业          公告编号： 2024-029



                      江苏联环药业股份有限公司

                第九届董事会第一次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时
会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以
电话形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，出席会议人数符合公
司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集
和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
       二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决
议：
       1、审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关
联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对
本议案予以事前认可。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司
2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》公告编
号 2024-031。
    （表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、钱振华、
吴文格、涂斌、刘文东回避表决）
    本议案需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联

                                     1
交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对
本议案予以事前认可。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司
2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》公告编
号 2024-031。
    （表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、钱振华、
吴文格、涂斌回避表决）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 4 月 26 日 14：00 以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                                         江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 11 日




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