证券代码：600513              证券简称：联环药业           公告编号：2024-068



                      江苏联环药业股份有限公司

                第九届董事会第四次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董
事会第四次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以现场方式召开，本次会议通知于 2024
年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，
出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会
议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

       二、决议内容及表决情况
    会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决
议：

       1、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议
案》
    鉴于公司原董事吴文格先生、王广基先生辞职并选举新任非独立董事、独立
董事，公司拟对董事会战略委员会委员、审计委员会委员进行相应调整。调整后
的战略委员会委员、审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
    1、战略委员会
    调整前：钱振华（召集人）、夏春来、王广基、胡一桥
    调整后：钱振华（召集人）、夏春来、方        芳、胡一桥
    2、审计委员会

                                        1
    调整前：张   斌（召集人）、陈   莹、吴文格
    调整后：张   斌（召集人）、陈   莹、涂    斌
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    为更好的适应市场新形势的发展，提升子公司资本实力和经营能力，进一步
增强联环药业在全球医药市场的竞争力，推动创新药品的研发和国际市场的拓
展，公司拟以自有资金 5,000 万元增加公司全资子公司扬州联环投资有限公司注
册资本，本次增资完成后，扬州联环投资有限公司注册资本将从 1,500 万元人民
币增至 6,500 万元人民币。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于对全
资子公司增资的公告》（公告编号 2024-069）。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                                         江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 20 日




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