证券简称：贵航股份            证券代码：600523             编号：2024-044




           贵州贵航汽车零部件股份有限公司
         第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次
会议通知于 2024 年 12 月 25 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本
次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司
会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下
决议：
    一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度高管年
薪发放方案的议案》；
    关联董事于险峰先生回避表决。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，
并一致同意提交董事会审议。董事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。




    特此公告。




                                    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                            董     事    会
                                           2024 年 12 月 31 日