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公司公告

江南高纤:江南高纤关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的公告2024-02-06  

证券代码:600527           证券简称:江南高纤          编号:临 2024-009

                     江苏江南高纤股份有限公司

   关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



重要内容提示:
 是否需要提交股东大会审议:否
 日常关联交易对上市公司的影响:本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对
    公司的独立经营造成影响,不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易履行的审议程序
     江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 2
月 4 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了
《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易的预计议案》,关联董事陶冶先
生回避表决。本次新增关联方为苏州市相城区江南化纤集团有限公司(以下简称
“江南化纤”)及其子公司,预计 2024 年度公司与江南化纤及其子公司江苏新苏
化纤有限公司(以下简称“新苏化纤”)发生日常关联交易总金额不超过 7,654.00
万元。
     (二)独立董事事前认可意见及独立意见
     2024 年 2 月 4 日公司第一次独立董事专门会议审议通过了《关于新增关联方
及新增 2024 年度日常关联交易的预计议案》,表决结果为:同意 3 票、反对 0 票、
弃权 0 票。公司独立董事发表事前认可意见如下:公司与各关联方之间日常关联
交易基于生产经营所需,定价公允,符合公司实际业务需要,符合公司和全体股
东的利益。因此,我们一致同意将上述日常关联交易事项提交公司第八届董事会
第八次会议审议,关联董事需回避表决。
     独立董事发表如下独立意见:本次交易系正常市场行为,符合公司的经营发
展需要,遵循市场化原则进行。本次交易遵循公平、自愿、互惠的原则,定价合
理、公允, 没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别
是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所等的有关规定。本次交易严格按照有关要求履行了相关的
决策程序,在表决过程中关联董事回避表决,决策程序合法、合规。本次交易没
有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股
东利益的情形。同意本次交易。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次新
增日常关联交易额度低于公司最近一期经审计净资产 5%,无需提交公司股东大会
审议。
       (二)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                     单位:人民币万元(不含税)


关联交易类别           关联人     本次预计金额   占同类业务比    本年年初至披露
                                                 例(%)         日与关联人累计
                                                                 发生的交易金额
向关联人购买动力       江南化纤        4600.00          100.00            402.60
向关联人租赁房屋       江南化纤         242.00          100.00             22.97
向关联人出售废料       江南化纤          12.00           18.00              2.62
向关联人采购加工服务   新苏化纤        2800.00          100.00            228.80
合计                                   7654.00                            656.99


二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、苏州市相城区江南化纤集团限公司
类型:有限责任公司
法定代表人:陶冶
注册资本:150000 万元人民币
成立日期:2003 年 05 月 12 日
主要控股股东:苏州英盟实业有限公司(以下简称“英盟实业”)持股 72.00%,
苏州中江创业投资有限公司(以下简称“中江创投”)持股 28.00%。
住所:苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 605 室
经营范围:生产、销售:热力、电力产品,回纺涤纶三维卷曲短纤维及各种涤纶
短纤维;销售:精对苯二甲酸、乙二醇。废塑料瓶片、废塑料收购。港口经营。
经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原
辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:
普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住
房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。

2、江苏新苏化纤有限公司
类型:有限责任公司
法定代表人:陶冶
注册资本:35000 万元人民币
成立日期:2003 年 04 月 11 日
主要控股东:苏州市相城区江南化纤集团有限公司持股 100%
住所:苏州市相城区黄埭镇苏阳路 8 号 4 幢 1 楼
经营范围:生产、销售:聚酯切片、涤纶短纤维;经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
    (二)与本公司的关联关系
    公司控股股东陶冶先生控股的苏州市江南投资控股有限公司于 2024 年 1 月 17
日收购苏州市英盟实业有限公司 100%的股权及苏州市中江创业投资有限公司 100%
的股权完成过户登记手续,间接持有苏州市相城区江南化纤集团有限公司(以下
简称“江南化纤”)99.50%的股权,自上述收购完成之日起江南化纤及其全资子
公司新苏化纤与公司构成关联关系。根据上述股权关系,上述关联方属于上海证
券交易所《股票上市规则》6.3.3 条第二款规定的关联法人。

    (三)履约能力分析
    上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好,具备持续经营的履约能力。
公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与关联方签署合同并严格按照约定执
行。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策
    因生产经营需要,公司与上述关联方发生日常关联交易的主要内容为房屋租
赁、采购加工服务、购买动力、销售废料等。遵循公平、公正、公开的市场原则,
交易定价采取物价部门核定或参照市场价格确定。公司将根据公司业务实际情况
与需要,同关联人签署具体的关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响
    本次关联交易预计事项属于公司日常经营业务,符合公司经营发展需要,有
利于保证公司开展正常的生产经营活动,对公司主营业务发展具有积极意义,且
上述关联交易按照公允市价的原则定价,不存在损害公司和全体股东,特别是中
小股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。
    特此公告。


                                     江苏江南高纤股份有限公司董事会
                                             2024 年 2 月 6 日