证券代码：600527          证券简称：江南高纤          编号：临 2024-064



                    江苏江南高纤股份有限公司

               第八届董事会第十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
   性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
   连带责任。



一、董事会会议召开情况
     江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024
年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的董事应到 7 人，参与表决的董事
7 人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》
    同意授权公司管理层使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行证
券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可
以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）均不超过 2 亿元。授权投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月。该
议案无需提交股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江南高纤关于开展证券投资业务的公
告》。（公告编号：临 2024-065）
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    2、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告。




                                        江苏江南高纤股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 31 日