证券代码：600529       证券简称：山东药玻       公告编号：2024-015

               山东省药用玻璃股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一部分、董事会会议召开情况

    山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会第十一次会议通知于2024年3月2日以书面结合通讯的方式向全体

董事发出，会议于2024年3月12日上午9:00，在公司研发大楼六楼会

议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事8

名, 1名董事以通讯方式进行了表决，3名监事、董事会秘书列席了会

议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    第二部分、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了

关于一级耐水药用玻璃瓶项目增加实施地点的议案：

    董事会全体人员认为：本次一级耐水药用玻璃瓶项目增加实施地

点，是为了把握市场机遇，优化公司内部资源配置，提高资产利用率，

并结合公司募投项目具体实施规划做出的审慎决定，有利于推动募投

项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。公司严格

遵守了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及公司《募

集资金管理办法》的要求。

    本次一级耐水药用玻璃瓶项目增加实施地点未改变募集资金的

投资方向、实施主体和投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不

存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

   具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于一级耐水药用玻璃瓶项目增

加实施地点的公告》。

   赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

    第三部分、备查文件

    1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十一次会议决

议。

    特此公告。



                                  山东省药用玻璃股份有限公司

                                                        董事会

                                             2024 年 3 月 13 日