证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-040
山东省药用玻璃股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司
研发大楼辅楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,003,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1796
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王兴军先生、外部董事魏其文先生因公
未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才
先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,935,073 99.9631 56,000 0.0299 12,900 0.0070
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,935,073 99.9631 56,000 0.0299 12,900 0.0070
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,935,073 99.9631 56,000 0.0299 12,900 0.0070
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,947,973 99.9700 56,000 0.0300 0 0.0000
5、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,935,073 99.9631 56,000 0.0299 12,900 0.0070
6、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,878,855 99.9700 56,000 0.0300 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,184,988 99.0273 1,818,985 0.9727 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,184,988 99.0273 1,818,985 0.9727 0 0.0000
9、 议案名称：关于向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,947,973 99.9700 56,000 0.0300 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,935,073 99.9631 56,000 0.0299 12,900 0.0070
11、 议案名称：关于计提 2023 年度激励基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,947,973 99.9700 56,000 0.0300 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 公 司 2023 87,497,875 99.9360 56,000 0.0640 0 0.0000
年度利润
分配预案
6 关 于 公 司 87,497,875 99.9360 56,000 0.0640 0 0.0000
董事、监事
薪酬的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第一项至第十一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的过半数通过。
2、关联股东扈永刚先生、王发利先生对本次股东大会议案六已回避表决，涉及
回避表决股份数为 69,118 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：金俊、王玉龙
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
