证券代码：600529          证券简称：山东药玻          编号：2024-064


               山东省药用玻璃股份有限公司
          第十届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一部分、董事会会议召开情况

    山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药

玻”）第十届董事会第十四次会议通知于2024年10月15日以书面结

合通讯方式向全体董事发出，会议于2024年10月26日上午9:00，在

公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9

名，现场实到董事5名, 4名董事以通讯方式进行表决，2名监事、财

务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长召集和主

持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    第二部分、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长主持，以记名投票方式审议通过了《公

司2024年第三季度报告》。本议案已经公司第十届董事会审计委员

会2024年第四次会议全票审议通过并提交董事会审议。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年第三季度报告》。

    赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

    第三部分、备查文件

    1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十四次会议决

议。
                                  1
   2、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024

年第四次会议决议

   特此公告。

                                山东省药用玻璃股份有限公司

                                                      董事会

                                          2024 年 10 月 29 日




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