证券代码：600529          证券简称：山东药玻          编号：2024-065


               山东省药用玻璃股份有限公司
          第十届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    第一部分、监事会会议召开情况

    山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）

第十届监事会第十二次会议通知，于2024年10月15日以书面方式向全

体监事发出，会议于2024年10月26日上午在公司研发大楼六楼会议室

召开，应到监事3名，现场实到监事2名，1名监事通讯表决，会议由

公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    第二部分、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了《公司

2024年第三季度报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年第

三季度报告》。

    赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

    监事会认为：董事会编制的2024年第三季度报告的编制程序、内

容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；第三季度报

告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公

司利益的行为发生；公司2024年第三季度报告全面、公允地反映了公

司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在
                                  1
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    第三部分、备查文件

   1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十二次会议决

议。

   特此公告。

                                 山东省药用玻璃股份有限公司

                                                      监事会

                                          2024 年 10 月 29 日




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