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                 山东省药用玻璃股份有限公司
                         市值管理制度
                          第一章 总则

      第一条 为进一步加强山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称

“公司”）市值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积

极响应中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》关于

鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海证券交易所股

票上市规则》及其他相关规定，制订本制度。

      第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为

提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。

                第二章 市值管理的目的与基本原则

      第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公

司治理、规范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价

值与内在价值趋同，以及通过法律、法规及中国证监会及上海证券交

易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公

司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投

资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均

衡。

      第四条 市值管理的基本原则。

      （一）系统性原则

      影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、

循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。
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      （二）科学性原则

      公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值

管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值

管理的内在逻辑。

      （三）规范性原则

      公司的市值管理行为必须建立在法律、法规及监管规则的基础上。

      （四）常态性原则

      公司的市值成长是持续的、动态的过程，市值管理的工作应是持

续的、常态化的行为。

      （五）主动性原则

      公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值

的关键因素及指标，科学制定及调整市值管理工作方案，主动开展市

值管理工作。

                   第三章 市值管理的结构与职责

      第五条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事长

是市值管理工作的具体负责人和监督人，董事会秘书负责市值管理的

日常执行工作。证券工作办公室是市值管理工作的具体执行机构，公

司各职能部门应当积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。

      第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来

战略规划就公司投资价值制定长期目标，充分考虑投资者利益和回报，

坚持稳健经营，提升公司投资者价值。

      第七条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表

现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促
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进公司投资价值合理反映公司质量。

      第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决

议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取

措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

      第九条 董事长、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值

的各项工作，增进投资者对公司的了解。

      第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工

作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司

投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精

准度。

      证券工作办公室应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道

和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大

影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄

清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予

以回应。

                   第四章 市值管理的主要方式

      第十一条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓

手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自

身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量：

      （一）并购重组；

      （二）股权激励、员工持股计划；

      （三）现金分红；

      （四）投资者关系管理；
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      （五）信息披露；

      （六）股份回购；

      （七）其他合法合规的方式。

      第十二条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪

酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展

相匹配。董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持

股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩

考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、

员工提升公司价值的主动性和积极性。

      第十三条 董事会可以适时结合上市公司的股权结构和业务经营

需要，推动在公司《章程》或者其他内部文件中明确股份回购的机制

安排。

      第十四条 董事会可以适时根据公司发展阶段和经营情况，制定

并披露中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分

红率，增强投资者获得感。

                 第五章 监测预警机制和应急措施

      第十五条 公司构建一个全面的财务考核指标体系，包括但不限

于市值、市盈率、市净率、营业收入增长率、净利润增长率、资产负

债率、现金流量净额等关键财务指标。采用自身纵向对比分析与行业

横向对比相结合的方法，对考核指标进行客观评价。确保关键财务指

标不低于同类行业上市公司，证券工作办公室实时监控公司市值、市

盈率、市净率等关键指标。

      第十六条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及
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时采取如下措施：

      (一)立即启动内部风险评估程序，由证券工作办公室牵头，联合

财务部门、法审处等相关部门，对可能导致股价下跌的内部和外部因

素进行全面排查；

      (二)公司应发布公告或召开投资者交流会，对外说明公司对股价

下跌原因的客观分析、公司目前的经营状况、未来的发展计划等，以

及公司正在采取的应对措施；

      (三)如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解或不确定

性导致的，公司可以进行自愿性披露，提供更多有助于投资者理解公

司状况的信息。自愿性披露的信息应包括公司的财务状况、业务进展、

市场机会等，以及任何可能对股价产生正面影响的积极信息；

      (四)根据市场情况和公司财务状况，在必要时采取股份回购或增

持股份的措施，以支撑股价；

      (五)如情况严重，可考虑临时停牌，以防止恐慌性抛售。

      公司股价短期连续或者大幅下跌情形包括：

      1.连续 20 个交易日内上市公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；

      2.上市公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；

      3.证券交易所规定的其他情形。

      第十七条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人

员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：

      (一)操控上市公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披

露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；

      (二)通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体
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实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；

      (三)对上市公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺；

      (四)未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实

施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；

      (五)直接或间接披露涉密项目信息；

      (六)其他违反证券法律法规规定，影响上市公司证券及其衍生品

种正常交易，损害上市公司利益及中小投资者合法权益的违法违规行

为。

                          第六章 附则

      第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效。

      第十九条 本制度如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和《公

司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定

执行。

      本制度如与国家日后颁布的法律法规、监管规则或修订后的《公

司章程》相抵触，按国家有关法律法规、监管规则和《公司章程》的

规定执行。

      第二十条 本制度的解释权归属于公司董事会。



                             山东省药用玻璃股份有限公司董事会

                                              2024 年 12 月 31 日




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