证券代码：600530           证券简称：交大昂立         公告编号：临 2024-043


                     上海交大昂立股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2024
年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
    《2024 年半年度报告全文及摘要》会前已经第九届董事会审计委员会 2024 年第二
次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。
    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向
全资子公司增资的公告》。
    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


   特此公告。
                                                  上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                         二〇二四年七月三十一日