证券代码：600533               证券简称：栖霞建设          编号：临 2024-006
债券简称：22 栖建 01           债券代码：185951
债券简称：23 栖建 01           债券代码：240284
债券简称：24 栖建 02           债券代码：240546

                    南京栖霞建设股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 25
日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日在南京市以通讯方式召开，董事
会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下议案：

       一、关于公司拟注册发行中期票据的议案

    为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行不超过人民币 22.86 亿元(含 22.86 亿元)的中期票据，用以优化
公司债务结构、降低资金成本。
    具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

    公司将于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议第一项议
案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                              南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 2 日

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