证券代码：600533              证券简称：栖霞建设         编号：临 2024-036
债券简称：22 栖建 01         债券代码：185951
债券简称：23 栖建 01         债券代码：240284
债券简称：24 栖建 02         债券代码：240546

                   南京栖霞建设股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月
21 日发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，监
事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议审议并通过了以下议案：
    一、对公司 2024 年第三季度报告的书面审核意见
    1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在出具本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
    监事会保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案
    公司第八届监事会于 2024 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，公

司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名仲崇蔚先生、公司股东南京高科股份

有限公司提名陆阳俊先生为第九届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审

                                    1
议通过之日起计算。

   以上非职工代表监事人选还将提请公司股东大会审议，股东大会将采取累积

投票制选举确定监事会非职工代表监事。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       南京栖霞建设股份有限公司监事会
                                                    2024 年 10 月 31 日




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附件：非职工监事候选人简历


    仲崇蔚先生，中国国籍，中共党员，1981 年 10 月出生，研究生学历。现任
南京栖霞国资投资集团有限公司党委副书记，总经理。
   陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971 年 10 月出生，研究生学历，注册
会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有
限公司董事、总裁。曾任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财
务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总
裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。




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