天士力医药集团股份有限公司

               关于对在任独立董事独立性评估专项意见

    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上
市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，天士力医药集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张斌、王爱俭、Xin Liu 的独立性情况进行

评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事张斌、王爱俭、Xin Liu 的任职经历以及签署的相关自查文件，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断
的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                           天士力医药集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 12 日




                                       1