证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-012 号
天士力医药集团股份有限公司
关于 2024 年度预计发生的日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，以市
场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性
等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生的
日常经营性关联交易的议案》，认为公司 2024 年日常关联交易预测以 2023 年日常
关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，
具有合理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，
公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
公司第八届董事会第 26 次会议审议通过了《关于 2024 年度预计发生的日常经
营性关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此
项议案。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
上年（前次） 上年（前次）
关联交易类别 关联人 生金额差异较大的
预计金额 实际发生金额
原因
接受劳务服务 天津天时利物业管理有限公司 3,547.67 2,940.90 -
或采购商品 天津天士力服务管理集团有限公司 1,596.06 1,805.85 -
1
天津帝泊洱销售有限公司 3,675.56 4,871.97 需求超过预期
贵州国台酒业销售有限公司 6,956.64 6,574.93 -
甘肃中天药业有限责任公司 2,249.64 954.09 减少关联采购
辽宁天士力参茸股份有限公司 3,990.28 3,153.26 -
汉广中药科技(天津)有限公司 2,686.64 2,613.99 -
聚智慢病健康管理（天津）有限公司 1,699.33 924.45 业务未达预期
辽宁天士力健康用品有限公司 3,600.00 2,248.00 销售业务未达预期
天津金士力健康用品有限公司 400.00 401.63 -
聚智大健康科技服务集团有限公司 3,491.75 3,925.80 -
采购商品、接受劳务的关联交易小计 33,893.57 30,414.86 -
接受劳务服务
发泰（天津）科技有限公司 1,257.34 659.30 工程建设推迟
或采购设备
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计 1,257.34 659.30 -
房屋及运输工
天士力控股集团有限公司 601.62 290.41 减少出租业务
具出租
房屋及运输工具出租小计 601.62 290.41 -
（三）2024 年预计发生的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类 占同类
关联交易 本次预计 与关联人 上年实际 年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 金额 累计已发 发生金额 生金额差
例（%） 例（%）
生的交易 异较大的
金额 原因
天津天时利物业管理有
3,165.90 1.28 855.12 2,940.90 1.31 -
限公司
天津天士力服务管理集
1,936.46 0.79 402.41 1,805.85 0.81 -
团有限公司
云南天士力帝泊洱生物
6,587.27 2.67 1,769.25 4,871.97 2.17 业务增加
茶集团有限公司
贵州国台酒业销售有限
接受劳务 6,933.77 2.81 3,017.14 6,574.93 2.93 -
公司
服务或采
辽宁天士力参茸股份有
购商品 2,626.34 1.06 1,111.41 3,153.26 1.41 -
限公司
汉广中药科技(天津)有
1,810.09 0.73 - 2,613.99 1.17 -
限公司
辽宁天士力健康用品有
3,678.48 1.49 418.03 2,248.00 1.00 -
限公司
聚智大健康科技服务集
3,869.51 1.57 245.03 3,925.80 1.75 -
团有限公司
2
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类 占同类
关联交易 本次预计 与关联人 上年实际 年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 金额 累计已发 发生金额 生金额差
例（%） 例（%）
生的交易 异较大的
金额 原因
采购商品、接受劳务的关联交易小计 30,607.82 12.41 7,818.39 28,134.69 12.55 -
接受劳务
发泰（天津）科技有限
服务或采 515.65 0.70 171.34 659.30 0.99 -
公司
购设备
接受劳务服务或采购设备的关联交
515.65 0.70 171.34 659.30 0.99 -
易小计
房屋及运
天士力控股集团有限公
输工具出 186.41 12.18 290.41 18.98 -
司
租
房屋及运输工具出租小计 186.41 12.18 - 290.41 18.98 -
注：天津帝泊洱销售有限公司为云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司的全资子公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况和关联关系
1、控股股东基本情况
关联方名称 天士力控股集团有限公司
关联关系 控股股东
企业类型 有限责任公司
成立日期 2000年3月30日
注册地 天津北辰科技园区
注册资本 80,000.00万元
法定代表人 闫凯境
对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品
的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术
开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、
房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的
出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；
经营范围
原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出
版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；
会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销
售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营范围内国家有专营专
项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截至2023年12月31日，归母净利润10,042.99万元，净资产1,215,183.48万元，负
财务数据
债1,359,089.82万元。
3
2、控股股东控制的关联方
（1）天津天时利物业管理有限公司
关联方名称 天津天时利物业管理有限公司
关联关系 控股股东的全资子公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2004年8月26日
注册地 北辰区新宜白大道辽河东路1号
注册资本 300万元
法定代表人 田雨
物业管理；家政服务；自有设施租赁；房屋租赁及相关咨询服务；物业管理咨
经营范围 询服务；建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发
兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，净利润为206.24万元，净资产为1,647.81万元，负债1,890.92
财务数据
万元。
（2）天津天士力服务管理集团有限公司
关联方名称 天津天士力服务管理集团有限公司
关联关系 控股股东的全资子公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2005年4月12日
注册地 北辰区普济河东道2号
注册资本 1,424.832593万元
法定代表人 田雨
一般项目：商务代理代办服务；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；汽车零配件批发；洗车服务；酒店管理；健身休闲活动；园林绿化工
程施工；物业管理；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；信息技术咨询服
务；停车场服务；游览景区管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等
需取得许可的培训）；汽车装饰用品销售；初级农产品收购；单位后勤管理服务；
经营范围 非居住房地产租赁；粮油仓储服务；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；企
业管理咨询；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；
出版物互联网销售；演出场所经营；演出经纪；道路货物运输（不含危险货物）；
住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2023年12月31日，净利润为213.18万元，净资产为1,304.00万元，负债2，
财务数据
395.82万元。
（3）云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司
关联方名称 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司
关联关系 控股股东的控股股东控制的公司
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2008年10月15日
注册地 普洱市思茅区帝泊洱大道1号
4
注册资本 52,507.5472万元
法定代表人 吴迺峰
生物茶技术的研发、服务、成果转让；药品、食品、保健品的开发研究；医药
技术服务、技术成果转让；生产生物茶相关产品；生物茶相关产品的销售；预
包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；房地产开发经营；物业管理；
茶、中药材、园艺作物、农作物种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、销售；
经营范围
饮料、烘焙食品制造、销售；精制茶、咖啡、中药饮片、农副产品加工、销售；
天然药用植物提取、分离；保健食品制造、销售；工艺美术品及收藏品零售；
会议及展览服务；旅游管理服务；游览景区管理；食品添加剂的生产、销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，净利润为123.25万元，净资产为58,700.51万元，负债
财务数据
23,098.02万元。
（4）贵州国台酒业销售有限公司
关联方名称 贵州国台酒业销售有限公司
关联关系 控股股东的控股股东控制的公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2001年9月4日
注册地 贵州省遵义市仁怀市茅台镇
注册资本 1,000.00万元
法定代表人 张春新
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、
经营范围
国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（利用互联网从
事：预包装食品（酒类、茶）销售；化妆品销售；出口贸易。**）
截至2023年12月31日，净利润为34,827.27万元，净资产为104,238.43万元，负债
财务数据
400,056.93万元。
（5）辽宁天士力参茸股份有限公司
关联方名称 辽宁天士力参茸股份有限公司
关联关系 控股股东的控股子公司
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期 2012年12月13日
注册地 辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道2号
注册资本 3,000.00万元
法定代表人 叶正良
食品生产，药品生产，食品销售，食品互联网销售，药品零售，药品互联网信
息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：中草药种植，中草药收购，食品销售（仅
销售预包装食品），农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），日
经营范围
用百货销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，初级农产品收购，食用农产
品零售，农作物栽培服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
5
截至2023年12月31日，净利润为438.03万元，净资产为-9,029.70万元，负债
财务数据
13,921.17万元。
（6）汉广中药科技(天津)有限公司
关联方名称 汉广中药科技(天津)有限公司
关联关系 控股股东控制的公司
企业类型 有限责任公司
成立日期 2017年4月1日
注册地 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2101-14
注册资本 8,000.00万元
法定代表人 裴富才
中药材技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让 ；机械设备、机械配件、金
属材料、包装材料、农副产品、中药材批发兼零售；机械配件设计；机械设备
经营范围
租赁及维修；商品包装设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截至2023年12月31日，净利润为-1,894.49万元，净资产为-17,596.96万元，负债
财务数据
55,778.24万元。
（7）辽宁天士力健康用品有限公司
关联方名称 辽宁天士力健康用品有限公司
关联关系 控股股东的全资子公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2015年9月11日
注册地 辽宁省阜新市经济开发区A路
注册资本 500万人民币
法定代表人 吴迺峰
食品制造及技术开发；健康养生技术开发与咨询服务。（依法须经批准的项目，
经营范围
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2023年12月31日，净利润为44.91万元，净资产为600.43万元，负债997.31
财务数据
万元。
（8）聚智大健康科技服务集团有限公司
关联方名称 聚智大健康科技服务集团有限公司
关联关系 控股股东的控股子公司
企业类型 有限责任公司
成立日期 2018年12月14日
注册地 天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路7815号海润物流园21号仓库二层201办
注册资本 公区域
5,000万人民币
法定代表人 李思睿
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及
经营范围 辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；广告设计、代
理；广告制作；专业设计服务；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；
6
远程健康管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防
护用品零售；游览景区管理；园区管理服务；票务代理服务；化妆品零售；货
物进出口；电子产品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：医疗器械互联网信息服务；食品销售；出版物零售；出版物互联网销售；
互联网信息服务；信息网络传播视听节目；第二类增值电信业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
截至2023年12月31日，净利润为131.66万元，净资产为5,593.58万元，负债4,963.65
财务数据
万元。
（9）发泰（天津）科技有限公司
关联方名称 发泰（天津）科技有限公司
关联关系 控股股东的控股子公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
成立日期 2005年9月1日
注册地 天津新技术产业园区北辰科技工业园
注册资本 1,000万港币
法定代表人 裴富才
机械仪器设备的设计、研制、开发、销售、咨询；机械仪器设备、制药机械设
备、洁净工程材料及上述相关产品的组装、批发、零售、进出口及相关配套业
务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出
口许可证等商品，其它专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；医药工程、
经营范围
建筑工程、机电设备（特种设备除外）安装工程、装饰装修工程设计、施工、
咨询；建设工程项目管理；钢结构加工（铸造、熔炼除外）、安装；工业设备安
装（不含特种设备）；室内空气洁净度检测服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，净利润为903.12万元，净资产为2,523.04万元，负债9,829.13
财务数据
万元。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与公司以前年
度的关联交易中资信表现良好，公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）公司拟于 2024 年度与天津天时利物业管理有限公司发生与物业管理等
相关服务事项的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：物业管理等相关劳务服务；
2、交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）；
3、结算方式：根据上月物业管理等相关劳务服务发生金额，全额支付；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2023 年 12 月 31 日签订，协议有效期为一
7
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（二）公司拟于 2024 年度与天津天士力服务管理集团有限公司发生与提供运
输、餐饮等相关服务事项的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：运输、餐饮等相关劳务服务；
2、交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）；
3、结算方式：根据上月运输、餐饮等相关服务发生金额，全额支付；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2023 年 12 月 31 日签订，协议有效期为一
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（三）公司拟于 2024 年度与云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司及其下属
公司发生采购帝泊洱茶珍、卓清茶关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：帝泊洱茶珍、卓清茶；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2024 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（四）公司拟于 2024 年度与贵州国台酒业销售有限公司发生采购国台酒的关
联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：国台酒；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2024 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（五）公司拟于 2024 年度与辽宁天士力参茸股份有限公司发生采购原药材的
关联交易，本项关联交易的内容如下：
8
1、交易标的：细辛、红参、五味子等原药材；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2024 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（六）公司拟于 2024 年度与汉广中药科技(天津)有限公司及其下属公司发生
采购原药材的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：地黄、钩藤等原药材；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2023 年 12 月 31 日签订，协议有效期为一
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（七）公司拟于 2024 年度与辽宁天士力健康用品有限公司发生采购益生菌、
芪参茶等保健药品的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：益生菌、芪参茶等；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2023 年 12 月 31 日签订，协议有效期为一
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（八）公司拟于 2024 年度与聚智大健康科技服务集团有限公司发生采购 C 胞
活力饮用天然矿泉水的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：C 胞活力饮用天然矿泉水；
2、交易价格：市场价；
3、结算方式：按每月实际收货金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2024 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一年；
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5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（九）公司拟于 2024 年度与发泰（天津）科技有限公司发生采购设备及接受
劳务的关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：工程劳务服务和设备；
2、交易价格：协议价（以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原
则，并依据公允价格确定交易价格）；
3、结算方式：按工程劳务进度和设备价款金额结算；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2023 年 12 月 31 日签订，协议有效期为一
年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
（十）公司拟于 2024 年度与天士力控股集团有限公司发生出租部分办公楼的
关联交易，本项关联交易的内容如下：
1、交易标的：出租房屋；
2、交易价格：协议价；
3、结算方式：按每半年结算一次；
4、协议有效期：关联交易协议已于 2024 年 1 月 1 日签订，协议有效期为一年；
5、其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，公司将按
有关规定予以披露，请投资者予以关注。
上述日常关联交易系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，与关联
方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一
致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害非关
联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
公司日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展、提
高公司的综合竞争力：
公司利用服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施，为公司提供多方位
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的劳务服务，有利于公司合理分配、利用资源。
公司从汉广中药和辽宁参茸公司采购有品质保障的原药材，用于现代中药浸膏
的生产，为公司生产高质量的中药产品提供保证。
公司从聚智大健康科技服务集团有限公司采购 C 胞活力饮用天然矿泉水，从
贵州国台采购国台酒，从云南帝泊洱采购帝泊洱茶珍和卓清茶，用于公司日常经营
活动使用或外部销售。
公司从辽宁健康用品采购保健产品用于对外销售，有利于发挥现有营销团队业
务能力，增加产品收入。
公司接受发泰公司提供的工程劳务服务和采购发泰公司销售的设备。发泰公司
是以滴丸设备研发、枕式包装设备定制化设计制造、医药工程设计与管理（EPCM）
及工业自动化与软件开发为主营业务的高科技企业。公司采购发泰公司的设备并接
受其提供的工程劳务服务，可以有效利用发泰公司的先进技术和丰富的设备资源，
满足公司对改善改进设备和工程的需求，促进公司生产效率和智能制造水平的提
升。
公司向天士力控股集团有限公司出租房屋系主要用作该公司日常经营之场所，
有利于公司合理利用资源。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格
确定，定价原则合理、公平。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、
小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。
（三）交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依
赖于上述日常关联交易。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
11
