证券代码：600535           证券简称：天士力            编号：临 2024-011 号

                     天士力医药集团股份有限公司

                         2023 年度利润分配预案

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     每股分配比例：每10股分派现金股利3.3元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购
专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，天
士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）期末可供分配利
润为人民币 6,945,207,058.97 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。截至 2023 年
12 月 31 日，公司总股本 1,499,700,130 股，因公司于 2024 年 2 月 20 日完成回购
股 份 的注销，总股本减少 5,750,125 股，故本次参与权益分派的总股本为
1,493,950,005 股。以此计算合计拟派发现金红利 493,003,501.65 元（含税）。本
年度公司现金分红占母公司 2023 年度净利润的比率为 44.08%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第 26 次会议，会议审议并通

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过了《2023 年度利润分配预案》，表决情况为：有效表决票 9 票，其中同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票。本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规
定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内
外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东
的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。

    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。



                                         天士力医药集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 16 日




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