证券代码：600539        证券简称：狮头股份          公告编号：临 2024-003



                    狮头科技发展股份有限公司
               第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董
事会于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第十
一次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
    经审议，董事会同意聘任陈悦蔚先生为公司财务负责人，任期自公司董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长吴家辉先生不再代行财务
负责人职责。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任财务负责人的公告》（临 2024-004）。
    特此公告。


                                            狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                            2024 年 2 月 8 日