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                       独立董事津贴管理办法
                             (2024年4月)


     第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公

司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信

从事公司重大事项的决策和审定，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，

特制定《独立董事津贴管理办法》。

     第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，

公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股

东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的独立董事。

     第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范

围。

     第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

     第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币6万元整，月度津贴为

5,000元。

     以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事津

贴自经股东大会通过后按月发放。

     第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章

程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

     第七条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后

正式实施。本办法实施后，公司于2017年4月公告的《独立董事津贴管理办法》废
止