证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2024-025
狮头科技发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3
号楼 101 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,933,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9709
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主
持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事长吴家辉先生（代行董事会秘书职责） 出席了本次会议；公司其
他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,933,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,933,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 0 0.0000 6,900 0.0076
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 0 0.0000 6,900 0.0076
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 6,900 0.0076 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 6,900 0.0076 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,933,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 6,900 0.0076 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 6,900 0.0076 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 6,900 0.0076 0 0.0000
11、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 6,900 0.0076 0 0.0000
12、 逐项审议《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》
12.01 议案名称：公司章程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 0 0.0000 6,900 0.0076
12.02 议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,933,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.03 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,933,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.04 议案名称：监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,933,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.05 议案名称：独立董事制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,933,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.06 议案名称：对外担保管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 6,900 0.0076 0 0.0000
12.07 议案名称：对外投资管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 0 0.0000 6,900 0.0076
12.08 议案名称：募集资金使用管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 6,900 0.0076 0 0.0000
12.09 议案名称：防范控股股东及关联方占用资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,933,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.10 议案名称：关联交易管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,933,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.11 议案名称：独立董事津贴管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,926,204 99.9924 6,900 0.0076 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《公司 2023 年度董 4,663,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》
2 《公司 2023 年度监 4,663,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》
3 《公司 2023 年度报 4,656,204 99.8520 0 0.0000 6,900 0.1480
告》全文及摘要
4 《公司 2023 年度财 4,656,204 99.8520 0 0.0000 6,900 0.1480
务决算报告》
5 《公司 2023 年度利 4,656,204 99.8520 6,900 0.1480 0 0.0000
润分配预案》
6 《关于公司 2024 年 4,656,204 99.8520 6,900 0.1480 0 0.0000
董事、监事薪酬方
案的议案》
7 《关于续聘会计师 4,663,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事务所的议案》
8 《关于确认 2023 年 4,656,204 99.8520 6,900 0.1480 0 0.0000
度日常关联交易及
预计 2024 年度日常
关联交易的议案》
9 《关于使用部分闲 4,656,204 99.8520 6,900 0.1480 0 0.0000
置自有资金进行现
金管理的议案》
10 《关于 2024 年度担 4,656,204 99.8520 6,900 0.1480 0 0.0000
保额度预计的议
案》
11 《关于计提资产减 4,656,204 99.8520 6,900 0.1480 0 0.0000
值准备的议案》
12.01 公司章程 4,656,204 99.8520 0 0.0000 6,900 0.1480
12.02 股东大会议事规则 4,663,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.03 董事会议事规则 4,663,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.04 监事会议事规则 4,663,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.05 独立董事制度 4,663,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.06 对外担保管理办法 4,656,204 99.8520 6,900 0.1480 0 0.0000
12.07 对外投资管理办法 4,656,204 99.8520 0 0.0000 6,900 0.1480
12.08 募集资金使用管理 4,656,204 99.8520 6,900 0.1480 0 0.0000
办法
12.09 防范控股股东及关 4,663,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联方占用资金管理
制度
12.10 关联交易管理办法 4,663,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.11 独立董事津贴管理 4,656,204 99.8520 6,900 0.1480 0 0.0000
办法
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 12.01 为特别决议事项, 已获得出席会议股东（包括股
东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，已
获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：阴春霞、郭文杰
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
上网公告文件
2023年年度股东大会法律意见书
报备文件
2023 年年度股东大会决议
