新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD.




 2024 年第二次临时股东大会资料




            二 O 二四年八月二十九日
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                                                        目           录


新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...............................2
议案：公司关于增补董事的议案 ....................................................................................................3




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                新疆赛里木现代农业股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会会议议程


     一、股东大会召开时间：

     （一）现场会议时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10:30 分

     （二）网络投票时间为：2024 年 8 月 29 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

     二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

     三、会议召集人：公司董事会

     四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

     五、会议议程：

     （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

     （二）宣读本次《2024 年第二次临时股东大会会议须知》

     六、会议审议事项：

     审议《公司关于增补董事的议案》

     七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

     八、推举计票人与监票人，进行投票统计

     九、休会，统计投票表决结果

     十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签

字

     十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

     十二、宣布会议结束




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议案：公司关于增补董事的议案



                新疆赛里木现代农业股份有限公司
                          关于增补董事的议案



各位股东及股东代表：

    新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长马晓宏先

生因工作调动原因，已于 2024 年 8 月 1 日向董事会辞去公司第八届董事会董事、董

事长及董事会下属专业委员会委员所有职务。根据公司《章程》及有关法律法规的

规定，经董事会提名委员会资格审查，公司已于 2024 年 8 月 12 日召开了第八届

董事会第四次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，公司董事会同意

提名沈云锋先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会

审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    上述公司董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资

格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或

被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所

及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的

其他情形。

    本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提交临时股东大会审

议。




                                    新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

                                                2024 年 8 月 29 日




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附件：



                    公司董事候选人个人简历


    沈云锋先生：男，汉族，1972年4月出生，1992年3月参加工作，中共党员，

大学学历，助理经济师职称。曾任农六师五家渠市党委、师市副秘书长，国资委

党委书记、副主任；第一师11团党委副书记；第一师11团党委副书记、团长，第

一师棉麻有限责任公司总经理(代)；第一师11团党委副书记、团长兼第一师棉麻

有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有限责任公司工作组组长；第一师棉麻有

限责任公司党委书记、董事长；现任中新建物流集团有限责任公司总经济师，新

疆汇智供应链有限公司执行董事、总经理。




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