证券代码：600545         证券简称：卓郎智能         公告编号：2024-027


                    卓郎智能技术股份有限公司
          第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 29 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，于 2024 年 6 月
30 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公
司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
    （一）关于公司聘任总经理的议案
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案
提交董事会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。

    特此公告。

                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                         2024 年 7 月 2 日