证券代码：600545        证券简称：卓郎智能            公告编号：2024-033


                   卓郎智能技术股份有限公司
    关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召开了
第十届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实
际情况和经营发展需要，根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所颁布的
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的
有关规定，对《公司章程》的相关条款拟进行如下修订：

             现行条款                           拟修订后条款
第二十五条 公司因本章程第二十三
                                     第二十五条 公司因本章程第二十三条
条第一款第（一）项、第（二）项规
                                     第一款第（一）项、第（二）项规定的
定的情形收购本公司股份的，应当经
                                     情形收购本公司股份的，应当经股东大
股东大会决议；公司因本章程第二十
                                     会决议；公司因本章程第二十三条第一
三条第一款第（三）项、第（五）项、
                                     款第（三）项、第（五）项、第（六）
第（六）项规定的情形收购本公司股
                                     项规定的情形收购本公司股份的，应当
份的，可以依照本章程的规定或者股
                                     经三分之二以上董事出席的董事会会
东大会的授权，经三分之二以上董事
                                     议决议。
出席的董事会会议决议。
                                     


    除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。

    本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股

东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。



    特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会

               2024 年 7 月 6 日