证券代码：600545           证券简称：卓郎智能          公告编号：2024-057



                   卓郎智能技术股份有限公司
          第十届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日以邮

件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，于 2024 年 10

月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，

董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
    （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案
    经审核，监事会一致认为：公司 2024 年第三季度的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第三季度报告
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营状况和经营成果，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    特此公告。


                                         卓郎智能技术股份有限公司监事会

                                                        2024 年 10 月 30 日