卓郎智能技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
    （证券代码：600545）




        会议材料




       2024 年 12 月新疆




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               卓郎智能技术股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，

保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

    一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大

会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必

须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保

证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未

按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

    三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题

的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股

东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东

大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中

回答股东的问题。

    四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。

股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须

填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字

迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份

数的表决结果计为“弃权”。

    五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧

急处理。




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             2024 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：

      现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）14:00

      上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024 年 12 月 31 日

（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

      互联网投票平台的投票时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）9:15-15:00

现场会议召开地点：

      新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室

会议主持人：

      公司董事长潘雪平先生

会议议程：
 序号                                    内容
  一     主持人宣布会议开始
  二     主持人报告出席情况
  三     提请审议如下议案
         关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确
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         定其报酬的议案
  四     股东发言和董监高回答股东提问
  五     推选计票人、监票人
  六     宣读大会议案表决办法，现场投票表决
  七     休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
  八     复会，宣布表决结果
  九     形成会议决议
  十     律师发表法律意见
 十一    主持人宣布现场会议结束



                                            卓郎智能技术股份有限公司董事会



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议案一、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的
议案 .................................................................................................................................................. 5




                                                                           4
议案一、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授
                       权管理层确定其报酬的议案

各位股东、股东代表：


    鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2023 年度的审
计工作，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方
协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
    公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本议案，具体内容详见公司
2024 年 12 月 16 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-
065）。
    请各位股东、股东代表审议。




                                        卓郎智能技术股份有限公司董事会




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