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公司公告

深高速:第九届监事会第二十二次会议决议公告2024-01-17  

证券代码:600548           股票简称:深高速         公告编号:临 2024-003
债券代码:175979           债券简称:G21 深高 1
债券代码:188451           债券简称:21 深高 01
债券代码:185300           债券简称:22 深高 01
债券代码:240067           债券简称:G23 深高 1

                 深圳高速公路集团股份有限公司
              第九届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    (一) 深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)第九届监事会第二十二
次会议(“本次会议”、“会议”)的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二) 会议通知发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024 年 1 月 10 日;
会议材料发送方式:电子邮件,日期:2024 年 1 月 10 日。
    (三) 本公司第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 15 日(星期一)
上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
    (四) 会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中,以通讯表决方式出席
监事 1 人。
    (五) 本次会议由监事会主席林继童主持。

    二、 监事会会议审议情况
    本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:
    (一) 审查通过关联交易《关于与 CMF 基金续签差额补足协议的议案》。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    经审查,监事会认为,审议本议案的董事会会议的召集、召开和审议程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定,于本项议案中存在关联关系的董事戴
敬明在董事会审议本项议案时已回避表决,表决程序合法有效。监事会未发现董
事会存在违反诚信原则对关联交易作出决策、签署相关协议和披露信息等情形,



                                    -1-
未发现内幕交易,未发现交易存在损害公司、股东和员工利益的情形。

   特此公告。

                                   深圳高速公路集团股份有限公司监事会
                                                     2024 年 1 月 16 日




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