证券代码：600548          股票简称：深高速         公告编号：临2024-012
债券代码：175979          债券简称：G21深高1
债券代码：188451          债券简称：21深高01
债券代码：185300          债券简称：22深高01
债券代码：240067          债券简称：G23深高1

              深圳高速公路集团股份有限公司
            第九届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ● 董事王增金因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托董事廖湘文代
为出席并表决。

    一、董事会会议召开情况

    （一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董
事会第四十一次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 26 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 1 月 26 日。

    （三）本公司第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）
以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

    （四）会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯表决方式出
席董事 7 人，委托出席董事 1 人；董事王增金因公务原因未能亲自出席本次会议，
已委托董事廖湘文代为出席并表决。

    （五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级
管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

    （一）审议通过关于益常高速公募 REITs 实施方案的议案。

    表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
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    经董事会批准，本公司前期已开展以全资子公司湖南益常高速公路开发有限
公司（“项目公司”）享有100%收费公路权益的益常高速作为底层基础设施项
目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）（“益常高速公募REITs”）
的申报工作并已获得证券监管部门的批复。经审议，董事会同意：①按照议案中
的方案，批准本公司作为原始权益人以不低于国资备案价转让项目公司100%股
权，如评估基准日至交割日期间项目公司进行分红，则股权转让价格相应调整；
及以账面原值转让对项目公司的全部债权；②同意本公司以自有资金按网下询价
结果公告的价格参与益常高速公募REITs的战略配售，认购份额不高于40%（含）
。有关益常高速公募REITs相关情况可查阅本公司日期分别为2023年8月18日、11
月17日及2024年1月2日的公告。

    本公司将根据实际情况推进相关工作并及时履行信息披露义务。

    特此公告。


                                   深圳高速公路集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 31 日




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