证券代码：600548              股票简称：深高速             公告编号：临 2024-023
债券代码：175979              债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451              债券简称：21 深高 01
债券代码：185300              债券简称：22 深高 01
债券代码：240067              债券简称：G23 深高 1


                      深圳高速公路集团股份有限公司
                    关于 2023 年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.55 元（含税）。
     ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
     ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


     一、2023 年度利润分配预案
     经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤”）审计，深圳高速公路集团股
份有限公司（“本公司”）2023 年度经审计的按中国会计准则核算的合并报表归属于上
市公司股东的净利润和母公司报表净利润分别为人民币 2,327,197,196.81 元和人民币
3,073,902,818.48 元 。 董 事 会 建 议 本 公 司 2023 年 度 提 取 法 定 盈余 公 积 金 人 民 币
288,734,726.30 元后，以 2023 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2023
年度现金普通股息每股人民币 0.55 元（含税），总额为人民币 1,199,423,679.30 元，约
占剔除应支付永续债投资者的投资收益后的 2023 年度合并报表归属于上市公司普通
股股东的净利润的 56.03%。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


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    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

     本公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第九届董事会第四十二次会议，会议一致审
议通过了《2023 年度利润分配预案》，董事会同意将该项利润分配预案提交本公司 2023
年度股东年会审议。本公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配
政策和本公司《2021 年-2023 年股东回报规划》要求。

    （三）监事会意见

    公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格
履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司
经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意
本次利润分配预案。


    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）本次利润分配尚需提交公司 2023 年度股东年会批准后方可实施，请广大投
资者注意投资风险。

    特此公告。

                                           深圳高速公路集团股份有限公司董事会

                                                             2024 年 3 月 22 日




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