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                   （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                               （股份代號：00548）


                               董事會會議通告


深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於
2024年4月26日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2024年3月31日止三個月未
經審計之第一季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其他
事項（如有）。
                                                                   承董事會命
                                                                     趙桂萍
                                                                 聯席公司秘書
中國，深圳，2024年4月15日


於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、姚海先生（執行董事）、
文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艶女士（非執行董事）、呂大
偉先生（非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）、
徐華翔先生（獨立非執行董事）和顏延先生（獨立非執行董事）。