证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临2024-044


            保定天威保变电气股份有限公司
     关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会、监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满。鉴于公司新一届董

事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会
相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将
延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及
现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续
履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽
快推进董事会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披
露义务。

    特此公告。


                           保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                             2024 年 11 月 6 日




                               1