证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2024-048

            保定天威保变电气股份有限公司
        第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 6 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十一
次会议的通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届
董事会第三十一次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本
次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于公司 2025 年度融资授信额度的议案》（该议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    2025 年（至下一年度审批日前有效）公司计划在各金融机构取
得授信总额 215 亿元（含子公司），其中母公司授信总额 200 亿元。
    2025 年公司实际融资总额不超过 100 亿元（含存量），其中母公
司不超过 80 亿元。
    2025 年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 200 亿元；
各金融机构具体授信额度如下：
    1.拟在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40 亿元。


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    2.拟在中国银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。
    3.拟在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
    4.拟在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
    5.拟在中信银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。
    6.拟在浦发银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。
    7.拟在北京银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。
    8.拟在兴业银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
    9.拟在光大银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
    10.拟在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 75 亿元。
    以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情
况，在 80 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂
使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。
    董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔
1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。
    （二）《关于续聘北京国富会计师事务所并确定其 2024 年度审计

费用的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
    （三）《关于召开公司二〇二四年第二次临时股东大会的议案》

（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定
召开公司二〇二四年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事



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项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                          保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                      2024 年 12 月 11 日




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