证券代码：600550     证券简称：保变电气      公告编号：临 2024-051

            保定天威保变电气股份有限公司
        第八届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 20 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十二
次会议的通知，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届
董事会第三十二次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本
次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，通过了《关于挂牌转让保变股份-
阿特兰塔变压器印度有限公司 90%股权的议案》该议案同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让控股
子公司 90%股权的公告》。
    特此公告。




                               保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                         2024 年 12 月 25 日




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