证券代码：600550       证券简称：保变电气    公告编号：临 2024-054

             保定天威保变电气股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                 1,776
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         1,071,801,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）                                               58.20

   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事孙伟、刘玉亭，独立
董事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏因公务原
因未能出席本次会议；
    3、 董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会；公司部分高管人
                                 1
     员列席了本次股东大会。
         二、 议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
         1、 议案名称：关于续聘北京国富会计师事务所并确定其 2024
     年度审计费用的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                   同意                        反对                        弃权
       股东类型
                            票数          比例（%）     票数          比例（%）     票数       比例（%）
          A股          1,069,313,477      99.7678     1,522,617        0.1420       965,752        0.0902



         (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意                           反对                        弃权
           议案名称
序号                           票数         比例（%）          票数          比例（%）     票数      比例（%）
       关于续聘北京国富
       会计师事务所并确
 1                           75,166,214       96.7955      1,522,617           1.9607    965,752         1.2438
       定其 2024 年度审计
       费用的议案




         (三) 关于议案表决的有关情况说明
         无
         三、 律师见证情况
         1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
         律师：孙晓雷、翟冯
         2、 律师见证结论意见：
         本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
     大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
     的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
         四、 备查文件目录
         1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二四年第二次临时股东

                                                 2
大会决议；
   2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。


                         保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                             2024 年 12 月 27 日




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