凯盛科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料




            2024 年 9 月
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                       2024 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 9 月 18 日    14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号      公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

   顺     序                   议程内容

        一、宣布会议开始及会议议程
        二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
        三、审议各项议案

            1、2024 年半年度报告和报告摘要
            2、关于续聘会计师事务所的议案
        四、股东发言和高管人员回答股东提问
        五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
        六、投票表决
        七、宣布表决结果和决议
        八、律师宣布法律意见书
        九、宣布会议结束
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               2024 年第一次临时股东大会文件目录



1、2024 年半年度报告和报告摘要 ……………………………………………………1

2、关于续聘会计师事务所的议案………………………………………………………2
议案一：
                   2024 年半年度报告和报告摘要
各位股东：

    公司 2024 年半年度报告和报告摘要已经第八届董事会第二十九次会议审议
通过，于 2024 年 8 月 30 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
《中国证券报》上，此不赘述，详细内容请参阅当日报纸及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    请各位股东审议。




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议案二：

                       关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：

    公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2023 年度审计
服务工作中，执业谨慎、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计
专业角度维护公司与股东利益，对公司的经营活动起到应有的监督作用。
    董事会审计委员会经审核认为致同会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称
致同事务所）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对
于审计机构的要求，为保证公司审计工作的稳定性和延续性，拟续聘致同事务所
为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。
    一、致同事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事
务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年
更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大
街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
    2.人员信息
    截至 2023 年末，致同事务所从业人员超七千人，其中合伙人 226 名，注册
会计师 1,358 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
    3.业务信息
    致同事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿
元，证券业务收入 5.75 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交
通运输、科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元。
    4.投资者保护能力
    根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》《会计师事务所职业责
任保险暂行办法》等文件的相关规定，致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限
额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。
    5.独立性和诚信记录
    致同事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情


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形。
    致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 8 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。21 名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施
3 次和纪律处分 1 次。
    （二）项目信息
    1. 基本信息
    拟安排项目质量控制复核人员：刘均山
    项目质量控制复核人：刘均山，2005 年成为注册会计师，2000 年开始从事
上市公司审计，2008 年开始在致同事务所执业，近三年签署上市公司审计报告
11 份，近三年复核上市公司审计报告 5 份。
    拟签字项目合伙人：李宝信
    李宝信，2005 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2013 年
开始在致同事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
    拟签字注册会计师：冀辉娟
    冀辉娟，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2017 年
开始在致同事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
    2.诚信记录
    拟签字项目合伙人李宝信、冀辉娟拟签字注册会计师最近三年未受（收）到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不
存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
    （二）项目信息
    审计费用的定价原则主要是基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审
计工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
    2024 年度审计项目向致同事务所支付的审计费用共计人民币 105 万元（其
中内控审计费为 20 万元）。如 2024 年度审计业务量发生重大变化，提请股东大
会授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金。
    请各位股东审议。



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