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凯盛科技 (600552)
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2025-02-20 15:00
  • 公司公告

公司公告

凯盛科技:凯盛科技股份有限公司关于董事、总经理兼财务总监辞职暨增补董事、聘任高级管理人员的公告2024-11-28  

  股票简称:凯盛科技          证券代码:600552         公告编号:2024-041


凯盛科技股份有限公司关于董事、总经理兼财务总监辞
        职暨增补董事、聘任高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事、总经理兼财务总监辞职情况

    公司董事会于 2024 年 11 月 26 日收到公司总经理兼财务总监孙蕾女士的书面

辞职报告,孙蕾女士因已届退休年龄,现申请辞去公司总经理、财务总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,孙蕾女士的辞职未导致董事会成员低

于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生

效。孙蕾女士辞职后,不再在公司任职。

    孙蕾女士在担任公司董事、总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,认

真履行各项职责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对

孙蕾女士在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

    二、董事辞职情况

    公司董事会于 2024 年 11 月 26 日收到公司非独立董事解长青先生的书面辞职

报告,解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公

司章程》有关规定,解长青先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职

不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。

    解长青先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对解长青

先生在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢!
    三、增补第八届董事会非独立董事的情况

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 11 月 27 日召开

第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事

的议案》,经控股股东凯盛科技集团有限公司提名,董事会提名委员会对董事候

选人资格审查通过,同意提名刘宇权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,

同意提名吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    四、聘任高级管理人员的情况

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 11 月 27 日召开

第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任刘宇权先生为公司总经理

的议案》、《关于聘任孙娜丽女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈幸为

公司财务总监的议案》,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过,同意

聘任刘宇权先生担任公司总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止;经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过,

同意聘任孙娜丽女士为公司副总经理、聘任陈幸先生担任公司财务总监(简历见

附件),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



    特此公告。



                                         凯盛科技股份有限公司董事会

                                              2024 年 11 月 28 日
个人简历:

   刘宇权,男,1970 年生,中共党员,本科,高级经济师。曾任中国洛阳浮法

玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经

理、总法律顾问,凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席,凯

盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长,拟任凯盛科技股份有限

公司董事、总经理。

   吴丹,女,1986 年生,中共党员,硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北

京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问,现任

凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长(主持工作),拟任凯盛科技股份有限

公司董事。

   孙娜丽,女,汉族,1978 年生,中共党员,本科,高级工程师。曾任中建材

凯盛矿产资源集团有限公司总经理助理,蚌埠凯盛玻璃有限公司党总支书记、总

经理。现任凯盛科技股份有限公司总经理助理、兼柔性显示材料党支部书记、柔

性显示材料分公司总经理,拟任凯盛科技股份有限公司副总经理。

   陈幸,男,1973 年生,本科,高级经济师、会计师。曾任中国耀华玻璃集团

有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、财务审计部部长、总经理助理、副

总经理,兼任秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司财务总监、秦皇岛耀华商贸有限

公司总经理,拟任凯盛科技股份有限公司财务总监。