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公司公告

凯盛科技:1 上网会议资料(股东大会会议资料)2024年第二次临时股东大会2024-12-03  

      凯盛科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料




            2024 年 12 月
                           凯盛科技股份有限公司

                       2024 年第二次临时股东大会议程
会议时间:2024 年 12 月 13 日    14:00
会议地点:安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号   公司三楼会议室
主 持 人:董事长 夏宁先生

   顺     序                 议程内容

        一、宣布会议开始及会议议程
        二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
        三、审议各项议案

            1、关于为子公司提供续担保的议案
            2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案
        四、股东发言和高管人员回答股东提问
        五、推选计票人和监票人(2 名股东代表、1 名监事)
        六、投票表决
        七、宣布表决结果和决议
        八、律师宣布法律意见书
        九、宣布会议结束
                       凯盛科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会文件目录



1、关于为子公司提供续担保的议案 ……………………………………………………1

2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案…………………………………………4
议案一:
                 关于为子公司提供续担保的议案

各位股东:

    2022 年 1 月,公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担

保的议案》,同意为深圳市国显科技有限公司提供担保 57,809.33 万元,该额度

将于 2025 年 1 月 22 日到期,现深圳市国显科技有限公司申请担保额度 54,786.13

万元,本次续担保压减额度 3023.2 万元。担保有效期为三年,股东大会通过后于

2025 年 1 月 23 日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,深圳国显及其全

资子公司之间可以调剂使用。

    2022 年 5 月,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担
保的议案》,同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司担保 6,600.00 万元,该额

度将于 2025 年 5 月 14 日到期,为保证方兴光电公司正常经营,特申请将 2025 年

5 月 14 日到期的 6,600.00 万元担保额度延期 3 年,股东大会通过后于 2025 年 5

月 15 日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用。

     一、被担保人基本情况
    1.深圳市国显科技有限公司

    法定代表人:欧木兰
    注册资本:9,000.00 万元

    住   所:深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

    经营范围:电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售,软

硬件的设计开发、信息咨询、系统集成(不含限制项目),国内贸易(不含专营、

专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目

除外,限制的项目须取得许可后方可经营),投资兴办实业(具体项目另行申报)。

软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;

信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广;显示器件销售;照明器具销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);电

子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:


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显示器件制造;电子元器件制造;电子专用材料制造。

    截止 2023 年 12 月 31 日,深圳国显公司资产总额为 344,942.12 万元,负债

总额为 245,165.58 万元(其中银行贷款总额为 147,209.74 万元,流动负债总额

为 202,099.35 万元),净资产为 99,776.54 万元,资产负债率为 71.07%。2023

年 1 至 12 月累计实现营业收入 300,892.30 万元,实现净利润 5,439.83 万元。(以

上数据经审计)

    截止 2024 年 09 月 30 日,深圳国显公司资产总额为 394,010.13 万元,负债

总额为 282,565.97 万元(其中银行贷款总额为 143,476.36 万元,流动负债总额

为 243,000.76 万元),净资产为 111,444.16 万元,资产负债率为 71.72%。2024

年 1 月至 9 月累计实现营业收入 216,873.08 万元,实现净利润 11,667.63 万元。

(以上数据未经审计)

    被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其

75.58%的股份,欧木兰等 7 位自然人持有其 24.42%的股份。

    2、安徽方兴光电新材料科技有限公司

    法定代表人:王伟

    注册资本:5,619.72 万元

    住   所:安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

    经营范围:柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设

备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售;智能多媒体互动教学显示系

统、商业与公共政务信息系统、5G 智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌

仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术

的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进

口业务(国家禁止或限制进出口产品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2023 年 12 月 31 日,方兴光电公司资产总额 28,304.92 万元,负债总额

为 28,071.11 万元(其中银行贷款总额为 12,500.00 万元,流动负债总额 23,499.29

万元),净资产为 233.81 万元,资产负债率为 99.17%。2023 年 1 至 12 月累计实

现营业收入 14,476.94 万元,实现净利润-4978.63 万元。(以上数据经审计)
    截止 2024 年 09 月 30 日,方兴光电公司资产总额为 33,036.77 万元,负债总


                                     2
额为 33,155.40 万元(其中银行贷款总额为 12,750 万元,流动负债总额为

28,604.51 万元),净资产为-118.64 万元,资产负债率为 100.36%。2024 年 1 至

9 月累计实现营业收入 10,728.87 万元,实现净利润-352.44 万元。(以上数据未

经审计)

    被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司

持有其 71.18%的股份,蚌埠益兴投资有限责任公司持有其 28.82%的股份。

     二、担保的主要内容
    本次为深圳国显提供的担保自 2025 年 1 月 23 日起计算,方兴光电提供的担

保均自 2025 年 5 月 15 日起计算,以上担保期限均为三年,担保额度在担保期限

内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准

后,各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请,并与本公司协商后,签署担保

协议。深圳国显和方兴光电向银行申请贷款时,我公司将按持股比例提供担保。

     三、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截止 2024 年 9 月 30 日,公司累计对外担保为 85,619.2 万元,全部为上市公

司对控股子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的 21%。目前公司无逾期

担保。
    请各位股东审议。




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议案二:

              关于增补第八届董事会非独立董事的议案
各位股东:

    公司董事、总经理、财务总监孙蕾女士因已届退休年龄,申请辞去公司董事、

总经理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务;公司董事解长青先

生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定,两位董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,其辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于 2024 年 11 月 27 日召开

第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事

的议案》,经控股股东凯盛科技集团有限公司提名,董事会提名委员会对董事候选

人资格审查通过,同意提名刘宇权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,

同意提名吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    刘宇权,男,1970 年生,中共党员,本科,高级经济师。曾任中国洛阳浮法

玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经

理、总法律顾问,凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席,凯

盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长,拟任凯盛科技股份有限

公司董事、总经理。

    吴丹,女,1986 年生,中共党员,硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北

京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问,现任

凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长(主持工作),拟任凯盛科技股份有限公

司董事。
    请各位股东审议。




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