证券代码：600559       证券简称：老白干酒      公告编号：2024-014

            河北衡水老白干酒业股份有限公司

             关于 2022 年限制性股票激励计划

           第一个解除限售期解锁暨上市流通公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上
市股数为 6,984,000 股。
    本次股票上市流通总数为 6,984,000 股。
     本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 7 日。


    河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 5 月 22 召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，
审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售
条件成就的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022
年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022 年限制性股票激励计划
管理办法》（以下简称“本激励计划”）等其他相关规定和 2021 年度股
东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容请详见 2024 年 5 月 23
日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的公告。现将本次解除限售有关事项说
明如下：
    一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况
    （一）2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息
披露情况
    1.2022 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事
会第七次会议分别审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>的议案》及其他相关议案。具体内容请详见 2022
年 4 月 18 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
    2.2022 年 4 月 28 日，公司收到控股股东河北衡水老白干酿酒（集
团）有限公司转发的衡水市财政局出具的《关于河北衡水老白干酒业
股份有限公司实施首期股权激励计划的批复》（衡财〔2022〕108 号），
批复意见为：同意老白干酒业股份有限公司推行股权激励计划。具体
内 容 请 详 见 2022 年 4 月 29 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
的公告。
    3.2022 年 5 月 13 日，公司监事会出具《关于 2022 年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容请详见
2022 年 5 月 14 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
    4.2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了
《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相
关议案。具体内容请详见 2022 年 5 月 20 日公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
的公告。
    5.2022 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第十一次会议及第七
届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。具体内容
请详见 2022 年 5 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
    6.公司于 2022 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）授予登记工作，具体内容请详见 2022 年 6 月 9 日公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》的公告。
    7.2023 年 1 月 19 日，公司股权激励对象考核领导小组 2023 年第
一次会议审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司股权激励对
象考核结果的议案》。经考核：公司 207 名股权激励对象考核结果获得
优秀等级的共 183 人，称职等级的共 24 人；根据考核方案中考核结果
应用的规定，207 名激励对象均达到解除限售条件，解除限售系数均为
1，同意公司届时业绩满足的情况下为以上激励对象解除限售。
    8.2024 年 5 月 22 日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事
会第五次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限
售期解除限售条件成就的议案》。具体内容请详见 2024 年 5 月 23 日公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》的公告。
    9.2024 年 5 月 23 日，公司披露了《河北衡水老白干酒业股份有限
公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就
的公告》，2022 年限制性股票激励计划设定的第一个限售期即将届满，
解除限售条件已成就。根据公司 2021 年度股东大会的授权，公司将按
照本激励计划的相关规定为符合条件的 207 名激励对象共 6,984,000
股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体内容请详见 2024 年 5 月 23
日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的公告。
    （二）限制性股票授予情况
    授予日期                            2022 年 5 月 19 日
    授予价格（元）                      10.34
    授予数量(万股)                      1746.00
    授予人数                            207 人


    二、2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就
的说明
    （一）限制性股票第一个限售期即将届满
    根据本激励计划及相关法律法规的规定，授予的限制性股票的解
除限售期及解除限售时间如下所示：

                                                      可解除限售数
解除限售安
                             解除限售时间             量占获授权益
    排
                                                        数量比例
            自授予完成登记之日起 24 个月后的首
第一个解除
            个交易日起至授予完成登记之日起 36           40%
限售期
            个月内的最后一个交易日当日止
            自授予完成登记之日起 36 个月后的首
第二个解除
            个交易日起至授予完成登记之日起 48           30%
限售期
            个月内的最后一个交易日当日止
            自授予完成登记之日起 48 个月后的首
第三个解除
            个交易日起至授予完成登记之日起 60           30%
限售期
            个月内的最后一个交易日当日止
    本激励计划限制性股票登记日为 2022 年 6 月 7 日，第一个限售期
于 2024 年 6 月 6 日届满。
    （二）第一个限售期解除限售条件成就情况的说明
    根据本激励计划的相关规定，解除限售期内，同时满足下列条件
时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
序号                    解除限售条件                   成就情况
       公司未发生以下任一情形：
       （1）未按照规定程序和要求聘请会计师事务所
       开展审计；
       （2）国有资产监督管理机构、监事会或者审计
       部门对上市公司业绩或者年度财务报告提出重
       大异议；
       （3）发生重大违规行为，受到证券监督管理机 公司未发生前述
 1     构及其他有关部门处罚；                      情形，满足解除
       （4）年度财务会计报告或内部控制评价报告被 限售条件
       注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的
       审计报告；
       （5）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法
       规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
       （6）法律法规规定不得实行股权激励的；
       （7）中国证监会认定的其他情形。
       激励对象未发生以下任一情形：
       （1）经济责任审计等结果表明未有效履职或者
       严重失职、渎职的；
       （2）违反国家有关法律法规、上市公司章程规
       定的；
       （3）在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄
       露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害
       上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负
       面影响等违法违纪行为，并受到处分的；
       （4）未履行或者未正确履行职责，给上市公司
                                                   激励对象未发生
       造成较大资产损失以及其他严重不良后果的；
 2                                                 前述情形，满足
       （5）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当
                                                   解除限售条件
       人选；
       （6）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
       认定为不适当人选；
       （7）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
       证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
       入措施；
       （8）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
       高级管理人员情形的；
       （9）法律法规规定不得参与上市公司股权激励
       的；
    （10）中国证监会认定的其他情形。
                                                根据利安达会计
                                                师事务所(特殊
                                                普通合伙)出具
                                                的【利安达审字】
                                                （ 2023 ） 第
                                                【 2160 】号审计
                                                报告：
                                                ①2022 年公司净
                                                资产收益率为
                                                11.73% ， 且 不 低
                                                于对标企业 75 分
    公司层面业绩考核目标：
                                                位值或同行业平
    第一个解除限售期：2022 年净资产收益率不低
                                                均业绩水平；
    于 10%，且不低于对标企业 75 分位值或同行业
                                                ② 相 较 于 2020
3   平均业绩水平；2022 年净利润较 2020 年复合增
                                                年，2022 年公司
    长率不低于 15%，且不低于对标企业 75 分位值
                                                净利润复合增长
    或同行业平均业绩水平；2022 年主营业务收入
                                                率 32.30%，且不
    占比不低于 95%。
                                                低于对标企业 75
                                                分位值或同行业
                                                平均业绩水平；
                                                ③2022 年主营业
                                                务 收 入 占 比
                                                99.20% ， 主 营 业
                                                务收入占比不低
                                                于 95%。
                                                公司层面业绩考
                                                核条件已达到考
                                                核目标。
    个人年度绩效考核结果与解除限售比例的关系 公司 207 名股权
    具体见下表：                                激励对象考核结
    考 核 等 优秀 称职        基 本 称 不 称 果获得优秀等级
    级                        职       职       的共 183 人，称
4   考 核 系 1.0     1.0      0.6      0        职 等 级 的 共 24
    数                                          人；根据考核方
    考核年度考核合格后激励对象才具备当期限制 案中考核结果应
    性股票的解除限售资格，个人当期实际解除限售 用的规定，207 名
    额度＝个人绩效考核系数×个人当期计划解除 激励对象均达到
       限售额度。                             解除限售条件，
                                              解除限售系数均
                                              为1
    综上所述，本激励计划设定的第一个限售期即将届满，解除限售
条件已成就。根据公司 2021 年度股东大会的授权，公司将按照本激励
计划的相关规定为符合条件的 207 名激励对象共 6,984,000 股限制性
股票办理解除限售相关事宜。
    三、本次限制性股票第一期解除限售的具体情况
    本次共有 207 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制
性股票数量为 6,984,000 股，占公司总股本的 0.76%，具体如下：
                                  已获授予限制 本次可解锁限制 本次解锁数量占已
序号 姓名           职务          性股票数量 性股票数量 获授予限制性股票
                                    （万股）       （万股）         比例
一、董事、高级管理人员
1     刘彦龙 董事长                   30.00       12.00             40%
2     王占刚 党委书记、副董事长       30.00       12.00             40%
3     赵旭东 总经理                   30.00       12.00             40%
4     张煜行 副董事长                 27.00       10.80             40%
5     李玉雷 副总经理                 27.00       10.80             40%
6     刘勇 董事、董事会秘书           27.00       10.80             40%
7     郑宝洪 副总经理                 27.00       10.80             40%
8     吴东壮 财务总监                 27.00       10.80             40%
9     张春生 副总经理                 27.00       10.80             40%
10 贺延昭 副总经理                    27.00       10.80             40%
董事、高级管理人员小计               279.00       111.60            40%
二、其他激励对象
其他激励对象小计                    1467.00       586.80            40%
合    计                            1746.00       698.40            40%


    四、本次可解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动
情况
    （一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 6 月 7 日；
    （二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：6,984,000 股；
    （三）本次解除限售的激励对象有担任公司董事、高级管理人员
的，还应遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规
定。若《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关
法律、行政法规、规范性文件中对公司董事和高级管理人员持有股份
转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司
股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件的规定。
    （四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况：
                  本次变动前      本次变动数      本次变动后
     类别
                     （股）         （股）           （股）
有限售条件股份    17,460,000      -6,984,000      10,476,000
无限售条件股份    897,287,444     6,984,000       904,271,444
    总计          914,747,444          0          914,747,444


    五、专项意见说明
    （一）薪酬与考核委员会意见
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制
性股票激励计划业绩考核办法》、《2022 年限制性股票激励计划管理办
法》等其他相关制度、文件规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第
一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的 207
名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司本次解
除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意公司为本次符合解除限售条件的 207 名激励对
象办理限制性股票解除限售相关事宜，解除限售的限制性股票合计
6,984,000 股。
    （二）监事会意见
    监事会认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期的相关解除限售条件已成就，公司董事会根据 2021 年度股东大会
的授权，按照 2022 年激励计划的相关规定为符合条件的 207 名激励对
象办理 2022 年限制性股票激励计划第一次解除限售的相关事宜，解除
限售数量合计为 6,984,000 股，该等事项符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律法规、规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》、《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022 年限制性
股票激励计划管理办法》等其他相关制度、文件规定，不存在损害公
司及股东利益的情况。
    （三）法律意见书的结论性意见
    河北冀华律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本
次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权，本次激励计划限制性股
票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，符合《管理办法》等
法律、法规和规范性文件的规定及《激励计划》的安排；本次解除限
售事项还需按照有关规定办理信息披露、办理解除限售手续等事宜。


    特此公告。


                          河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 4 日