证券代码： 600566        证券简称： 济川药业      公告编号： 2024-005


                    湖北济川药业股份有限公司
                 第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况


    （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 3 月 29 日以电话和电子邮件的方
式送达全体董事和监事。
    （三）本次会议于 2024 年 4 月 3 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。




    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司
同意济川药业集团有限公司将不超过 45 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进
行现金管理，购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产
品，包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等，并
授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议
通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，上述投
资产品不得用于质押。（具体内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007））。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过，自董事
会审议通过起即刻生效。


    特此公告。


                                         湖北济川药业股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 4 月 4 日