证券代码：600566        证券简称：济川药业   公告编号：2024-016


                   湖北济川药业股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2024年5月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
                      至 2024 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。



二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案                     √
  2     关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                       √
  3     关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                       √
  4     关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案                     √
  5     关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                         √
  6     关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                         √
  7     关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案                   √
  8     关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案            √
  9     关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案                    √
  10    关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股           √
        计划相关事宜的议案
  11    关于部分募集资金投资项目变更的议案                           √
  12    关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024          √
        年度审计机构的议案

    1、     各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司第十届董事会第八次会议和第十
届监事会第八次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 10 日在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    2、     特别决议议案：无
    3、     对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
    4、     涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 10
        应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关
系的股东为公司 2024 年员工持股计划的关联股东，需对议案 8-10 回避表决。



三、    股东大会投票注意事项

   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。

   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
    委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
        Ａ股            600566      济川药业          2024/4/26

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员
五、 会议登记方法
     （一）登记方式
     1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委
托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件 1）、股东本人身
份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
     2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公
司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效
股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格
式见附件 1）和出席人身份证办理登记手续。
     （二）登记时间：2024 年 5 月 6 日，上午 8:00 至 11:30，下午 14:00 至
17:30。股东可以用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
     （三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

六、   其他事项
    （一）公司联系人：证券部
    联系电话：0523-89719161
    传 真：0523-89719009
    邮 编：225441
    电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
    （二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

                                      湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第十届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
湖北济川药业股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公
司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                              同意       反对   弃权
   1     关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
   2     关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
   3     关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
   4     关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
   5     关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
   6     关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
   7     关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
         关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的
   8
         议案
   9     关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员
   10
         工持股计划相关事宜的议案
   11    关于部分募集资金投资项目变更的议案
         关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
   12
         为 2024 年度审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                          委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。