证券代码： 600566          证券简称： 济川药业           公告编号： 2024-033


                     湖北济川药业股份有限公司
        关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

      本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动湖北济川药业股份有
 限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，
 公司结合实际经营情况及发展战略，制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方
 案。具体内容如下：

     一、 坚持战略引领、聚焦主业发展
     公司秉持“用科技捍卫健康的使命”，立足“发展、转型、创新”的战略定
 位，坚持创新驱动，拥抱变革，基于患者用药需求为导向，致力成为患者信赖
 的、领先的综合性制药集团。
     2023 年，公司上下围绕董事会制定的战略方向，始终坚持创新驱动，拥抱
 变革，在研发、资本、营销、生产领域构建了更加贴合公司发展的经营管理模
 式，公司业务运行稳定有序，圆满完成了经营目标。2023 年公司实现营业收入
 965,453.72 万元，较上年增长 7.32%；归属于上市公司股东的净利润 282,278.12
 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 269,230.67 万元，分
 别比同期增长 30.04%、32.72%。近三年，公司累计研发投入 158,801.39 万元，
 均衡布局化学药、中药，持续优化项目管理体系，实现研发质量和速度持续提
 升。
     2024 年，公司将继续着力打造具备未来属性的核心竞争力，发力产品合作
 引进，积极实施改良创新研发领域及技术平台搭建，快速推进“安全、规范、质
 量、成本”领先的精益化制造模式，大力培植人才获取与协同管理能力，提前布
 局中长期增长点，实现集团公司高质量发展目标。
     二、 持续现金分红、重视股东回报
     公司高度重视股东回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的
 投资回报，积极采取以现金为主的利润分配方式，与股东分享经营发展成果。
 2023 年公司制订了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，进一步完善
 公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者树立长期投资和理性
 投资理念。公司最近三年的分红情况如下：
分红年度    每 10 股派息数    现金分红数额（含    分红年度合并报表中        占合并报表中归
            （含税）          税）                归属于上市公司普通        属于上市公司普
            (单位：元)        (单位：万元)        股 股 东 的 净 利 润(单   通股股东净利润
                                                  位：万元)                 的比率 (%)
2021 年度             6.80            60,402.98               171,906.69               35.14
2022 年度             8.80            81,172.80               217,074.99               37.39

                                                                                     1
2023 年度            13.0         119,759.07          282,278.12              42.43
       同时，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，为
 维护广大投资者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励机制，有效地将
 股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，助力公司健康长远发展，公
 司于 2023 年 7 月 3 日召开了董事会、监事会，审议通过了《关于以集中竞价交
 易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回
 购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金不低于人民币
 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）。截至 2024 年 5 月 31 日，公
 司累计已回购金额 27,094,699.88 元（不含交易费用）。
       2024 年，公司将根据自身所处发展阶段，立足于公司的长远发展，力争为
 投资者提供持续、稳定的现金分红，同时适时评估启动新一轮股份回购，以实
 际行动回报投资者。
       三、 提高信批质量、优化投关管理
       公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行
 各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度，已连续 3 年获评
 上交所信息披露工作 A 类评级。截至目前，公司已连续 7 年披露《社会责任报
 告》。公司将继续以投资者需求为导向，优化信息披露内容，高质量开展信息披
 露相关工作。
       2024 年，公司计划在定期报告披露后及时举行不少于 3 场业绩说明会，适
 时安排公司高管参与业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。同时，
 公司将继续通过公司网站专栏、上证 e 互动平台、股东大会、辖区上市公司投
 资者集体接待日活动、公司邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径就
 投资者关注的问题进行交流，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息。通
 过现场和线上交流，与投资者建立更加透明、紧密的沟通关系，切实维护投资
 者的知情权、监督权，向投资者传递公司核心价值与未来发展定位，增强投资
 者信心。
       四、 完善公司治理、加强规范运作
       公司始终坚持规范运作，深化治理体系建设，切实维护广大投资者合法权
 益。公司依法建立了现代法人治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会
 和管理层独立运作、相互制衡的公司治理结构，健全公司内部控制管理体系。
 为积极响应独立董事制度改革，公司于 2023 年 12 月 8 日修订了《公司章程》
 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，并制定了《独立董事专门会议制度》，
 进一步提升了经营决策的科学性和有效性。
       2024 年，公司将持续关注《公司法》等法律法规及证监会、交易所监管规
 则的调整，并结合公司实际，继续健全、完善公司法人治理结构和内控制度，
 优化公司治理，促进规范运作。与此同时，公司将积极响应和落实独立董事改
 革制度，强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求；定期评估独立
 董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，切实保护投资者特别是
 中小投资者的合法权益，在资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。
       五、 着眼“关键少数”、强化履职责任
       公司与控股股东及一致行动人、董监高等“关键少数”保持了密切沟通，督
 促上述相关方通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，多渠道、多
 形式开展专题培训及案例分享，不断提升相关人员自律意识，切实强化履职能
 力和责任意识。此外，公司陆续推出了 2022 年限制性股票与股票期权激励计划、
                                                                          2
2024 年员工持股计划，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象
具有一定约束效果，同时充分激发 “关键少数”以及核心骨干的的积极性和创造
性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，形成风险共担、利益共享的长效机制，确保公司发展战略和经
营目标的实现。
    2024 年公司将重点推进以下几项工作：一是积极组织“关键少数”人员参
加上海证券交易所、湖北证监局、上市公司协会等官方机构举办的相关培训，
强化“关键少数”合规意识，确保规范履职。二是进一步优化激励约束机制，
持续完善公司考核制度，落实董监高薪酬与公司经营绩效进行挂钩的规定，推
动公司长期稳健发展。
    六、 其他说明及风险提示
    本行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司
对投资者的实际承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业竞争等因素
的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
    本方案尚需经公司董事会审议通过，公司将尽快履行相应审批程序，并及
时履行信息披露义务。

    特此公告。


                                        湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 27 日




                                                                        3