证券代码： 600566       证券简称： 济川药业       公告编号： 2024-058


                   湖北济川药业股份有限公司
               第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 10 月 21 日以书面方式送达全体
董事和监事。
    （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日在湖北济川药业股份有限公司（以下
简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司根据 2024 年 1-9 月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2024 年
第三季度报告（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    （二）审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及募集资金投
资项目正常开展的情况下，公司同意济川药业集团有限公司、济川（上海）医学
科技有限公司使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票
的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公
司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    特此公告。


                                           湖北济川药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2024 年 10 月 26 日