证券代码： 600566      证券简称：   济川药业       公告编号： 2024-059


                    湖北济川药业股份有限公司
             第十届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于2024年10月21日以书面方式送达全体监事。
    （三）本次会议于2024年10月25日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称
“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
    （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。
    （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。


    二、监事会会议审议情况
    （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案
   审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》（具体内容详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    监事会认为：公司严格按照财务制度规范运行，公司 2024 年第三季度报告
公允、全面、真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。


    （二）关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案
   为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及募集资金投
资项目正常开展的情况下，公司同意济川药业集团有限公司、济川（上海）医学
科技有限公司使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票
的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公
司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
   监事会认为：公司全资子公司济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科
技有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够
提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规；不存在变相改变募集资金
用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东
的利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致
同意《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。


   特此公告。


                                          湖北济川药业股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2024年10月26日