股票简称：山鹰国际           股票代码：600567      公告编号：临 2024-025
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
              第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、会议召开情况
    山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知
于 2024 年 3 月 24 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3
月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经审议表决，本次会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》

    鉴于泰盛实业及其一致行动人持有公司股份比例达到 30%，为免于触发要约
收购，泰盛实业及其一致行动人每 12 个月内增持的股份数不得超过公司总股本
的 2%。为积极完成增持承诺，增持主体拟将承诺履行期限延期 12 个月。控股股
东延期实施增持承诺的原因符合实际情况，同意控股股东将承诺履行期限延期
12 个月至 2025 年 4 月 16 日。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴明武先生回避表
决。
    本议案已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。
    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 4 月 15 日下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式




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在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼召开 2024 年第一次临时股东大会。
会议将审议如下议案：
    1、《关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第五次会议决议；
    2、公司第九届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。
    特此公告。


                                             山鹰国际控股股份公司董事会
                                                   二〇二四年三月三十日




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