证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-059
山鹰国际控股股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,512,990,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8433
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人;
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,500,856,853 99.1980 12,047,640 0.7963 86,100 0.0057
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,504,752,153 99.4555 8,152,340 0.5388 86,100 0.0057
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,504,752,153 99.4555 8,152,340 0.5388 86,100 0.0057
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,509,103,813 99.7431 3,800,580 0.2512 86,200 0.0057
5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,509,103,913 99.7431 3,800,580 0.2512 86,100 0.0057
6、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,511,311,313 99.8890 1,679,280 0.1110 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,935,725 96.7711 3,868,380 3.2289 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬预案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,508,671,485 99.7442 3,868,380 0.2558 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,912,339 96.9958 3,775,880 3.0042 100 0.0001
10、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,508,506,088 99.7036 4,484,404 0.2964 101 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,461,815,345 96.6176 51,175,248 3.3824 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,492,949,588 98.6754 20,041,004 1.3246 1 0.0000
13、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,509,214,613 99.7504 3,775,980 0.2496 0 0.0000
14、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,083,191 96.8068 3,775,880 3.1220 86,100 0.0712
15、 议案名称：关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法（2024-
2026 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,705,919 83.6523 19,094,080 16.3477 0 0.0000
16、 议案名称：关于《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,045,309 59.6762 47,330,348 40.3238 0 0.0000
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 69,806,909 59.4731 47,568,748 40.5269 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东 1,341,572,672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5% 普 通
股股东 45,729,602 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东 124,009,039 98.6639 1,679,280 1.3361 0 0.0000
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 48,195,355 98.1958 885,500 1.8042 0 0.0000
市 值 50
万 以 上
普 通 股
股东 75,813,684 98.9638 793,780 1.0362 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2023 年度董事 108,8 89.9676 12,04 9.9612 86,10 0.0712
会工作报告 11,43 7,640 0
1
2 2023 年度监事 112,7 93.1883 8,152 6.7405 86,10 0.0712
会工作报告 06,73 ,340 0
1
3 2023 年度独立 112,7 93.1883 8,152 6.7405 86,10 0.0712
董事述职报告 06,73 ,340 0
1
4 2023 年度财务 117,0 96.7863 3,800 3.1424 86,20 0.0713
决 算 报 告 及 58,39 ,580 0
2024 年度经营 1
计划
5 2023 年年度报 117,0 96.7864 3,800 3.1424 86,10 0.0712
告及摘要 58,49 ,580 0
1
6 2023 年度利润 119,2 98.6115 1,679 1.3885 0 0.0000
分配方案 65,89 ,280
1
7 关于确认公司 112,9 93.3742 3,868 3.1985 4,145 3.4273
董事 2023 年度 31,61 ,380 ,172
薪酬发放情况 9
及 2024 年度薪
酬预案的议案
8 关于确认公司 117,0 96.8015 3,868 3.1985 0 0.0000
监事 2023 年度 76,79 ,380
薪酬发放情况 1
及 2024 年度薪
酬预案的议案
9 关于预计 2024 117,1 96.8779 3,775 3.1220 100 0.0001
年度日常关联 69,19 ,880
交易的议案 1
10 关于 2024 年度 116,4 96.2921 4,484 3.7078 101 0.0001
向金融机构申 60,66 ,404
请综合授信额 6
度的议案
11 关于 2024 年度 69,76 57.6872 51,17 42.3128 0 0.0000
担保计划的议 9,923 5,248
案
12 关于公司及控 100,9 83.4297 20,04 16.5703 1 0.0000
股子公司提供 04,16 1,004
资产抵押的议 6
案
13 关于公司及控 117,1 96.8779 3,775 3.1221 0 0.0000
股子公司开展 69,19 ,980
金融衍生品投 1
资业务的议案
14 关于购买董监 117,0 96.8068 3,775 3.1220 86,10 0.0712
高责任险的议 83,19 ,880 0
案 1
15 关于山鹰国际 97,70 80.7853 19,09 15.7874 4,145 3.4273
控股股份公司 5,919 4,080 ,172
长期激励计划
管 理 办 法
（ 2024-2026
年）的议案
16 关于《山鹰国际 69,46 57.4390 47,33 39.1337 4,145 3.4273
控股股份公司 9,651 0,348 ,172
2024 年员工持
股计划（草案）》
的议案
17 关 于 提 请 股 东 69,23 57.2418 47,56 39.3308 4,145 3.4273
大 会 授 权 董 事 1,251 8,748 ,172
会 办 理 公 司
2024 年员工持
股计划相关事
宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 和议案 12-17 均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 11 为特别决议事项，
已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、对于涉及利润分配的议案 6，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
4、议案 7：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案 8：持有公
司股份的监事作为关联股东回避表决；议案 9：福建泰盛实业有限公司及其关联
方回避表决；议案 14：持有公司股份的董监高作为关联股东回避表决；议案 15
至议案 17：公司长期激励计划和 2024 年员工持股计划的参与对象及其他与议
案存在利害关系的法人或自然人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、武岳先生
2、 律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2024 年 6 月 7 日
上网公告文件
浙江天册律师事务所法律意见书
报备文件
2023 年年度股东大会决议
