股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临 2024-075
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063



                        山鹰国际控股股份公司
                       关于提供担保的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

         被担保人名称：合肥华东包装有限公司（以下简称“华东包装”）、泸
         州市一圣鸿包装有限公司（以下简称“泸州一圣鸿”）、山鹰华中纸业
         有限公司（以下简称“华中山鹰”）
         本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为华东包装提供
         担保金额为人民币 9,912.10 万元，为泸州一圣鸿提供担保金额为人民
         币 2,700 万元，为华中山鹰提供担保金额为人民币 29,400 万元。截至
         本公告披露日，累计为被担保方提供的担保余额为人民币 237,551.82 万
         元。
         本次担保是否有反担保：无
         对外担保逾期的累计数量：无
         特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额
         为人民币 1,360,952.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
         99.00%，均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风
         险。


    一、担保情况概述
    （一）本次担保事项履行的内部决策程序
    为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第
七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东
大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并
报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，为全
资子公司华东包装提供总额不超过人民币 15,000 万元的担保额度；为控股子公
司泸州一圣鸿提供总额不超过人民币 12,000 万元的担保额度；为控股子公司华
中山鹰提供总额不超过人民币 400,000 万元的担保额度；具体情况详见公司于
2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份
公司关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-039）和《2023 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。
    （二）本次担保事项的基本情况
    近日，公司全资子公司华东包装与美的小额贷款股份有限公司签署了《最高
额保证担保合同》，为华东包装提供最高债权限额人民币 9,912.10 万元的连带
责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为华东包装提供的担保余额为人
民币 5,000.00 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担
保额度。
    公司全资子公司祥恒创意包装股份公司（以下简称“祥恒包装”）拟与中国
邮政储蓄银行股份有限公司泸县支行签署《小企业最高额保证合同》，为泸州一
圣鸿提供最高债权限额人民币 2,700 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露
日，公司已实际为泸州一圣鸿提供的担保余额为人民币 0 万元，本次新增担保金
额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
    近日，公司与湖北银行股份有限公司公安支行签署《最高额保证担保合同》，
为华中山鹰提供最高债权限额人民币 29,400 万元的连带责任保证担保。截止本
公告披露日，公司已实际为华中山鹰提供的担保余额为人民币 232,551.82 万元，
本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。
    二、被担保人基本情况
    （一）合肥华东包装有限公司
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：隋光
    成立日期：2000 年 12 月 05 日
    注册资本：1800 万人民币
    注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路以南、玉屏路以东
    经营范围：纸及纸制包装产品的购销、生产、研发；瓦楞纸箱的采购与销售；
蜂窝制品及纸制品包装容器系列产品的开发、生产、销售；塑料包装制品的组装
与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
华东包装总资产人民币 30,599.59 万元，净资产人民币 5,217.82 万元；2023 年
度实现营业收入人民币 45,421.45 万元，净利润人民币 1,023.54 万元。截至 2024
年 3 月 31 日，华东包装总资产人民币 32,614.29 万元，净资产人民币 5,345.29
万元，2024 年 1-3 月实现营业收入人民币 9,625.25 万元，净利润人民币 127.47
万元（2024 年 1-3 月数据未经审计）。
    公司全资子公司合肥祥恒包装有限公司持有华东包装 100%的股权，华东包
装为公司全资子公司。
    （二）泸州市一圣鸿包装有限公司
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：乔力
    成立日期：2014 年 08 月 13 日
    注册资本：8000 万元人民币
    注册地址：四川省泸县玉蟾街道新坪街 11 号
    经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：纸制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内
贸易代理；供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；货物进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
泸州一圣鸿总资产人民币 21,871.47 万元，净资产人民币 12,357.85 万元；2023
年度实现营业收入人民币 43,145.26 万元，净利润人民币 1,160.41 万元。截至
2024 年 3 月 31 日，泸州一圣鸿总资产人民币 23,842.44 万元，净资产人民币
12,577.84 万元，2024 年 1-3 月实现营业收入人民币 10,137.83 万元，净利润人
民币 219.99 万元（2024 年 1-3 月数据未经审计）。
    公司全资子公司祥恒包装持有泸州一圣鸿 60%的股权，自然人股东姚鸿斌及
黄显彬分别持有泸州一圣鸿 31.20%和 8.80%的股权，泸州一圣鸿为公司控股子公
司。
    （三）山鹰华中纸业有限公司
    企业类型：其他有限责任公司
    法定代表人：江玉林
    成立日期：2017 年 01 月 16 日
    注册资本：502221.9601 万人民币
    注册地址：公安县青吉工业园友谊东路 19 号
    经营范围：一般项目：纸板、瓦楞纸及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产
及国内外销售固体废物治理、销售（不含危险废物处理）污水处理烟气治理及其
技术研发、技术咨询再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车
等需经相关部门批准的项目）热电生产、供应（并网运行）蒸汽生产、供应蒸汽
管道及设备的出让、安装、维修保养经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货
物和技术进出口除外）经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
华中山鹰总资产人民币 935,995.42 万元，净资产人民币 547,422.69 万元；2023
年度实现营业收入人民币 305,348.66 万元，净利润人民币-10,431.68 万元。截
至 2024 年 3 月 31 日，华中山鹰总资产人民币 924,488.78 万元，净资产人民币
545,925.69 万元，2024 年 1-3 月实现营业收入人民币 66,554.28 万元，净利润
人民币-1,497.01 万元（2024 年 1-3 月数据未经审计）。
    公司持有华中山鹰 73.15%的股权，安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企
业（有限合伙）持有华中山鹰 26.85%的股权，华中山鹰为公司控股子公司。
       三、担保协议的主要内容
    （一）债权人：美的小额贷款股份有限公司
    被担保人：合肥华东包装有限公司
    保证人：合肥祥恒包装有限公司
    担保金额：人民币 9,912.10 万元
    保证方式：连带责任保证
    合同期限：24 个月
    保证范围：主合同项下华东包装应当承担的全部债务，包括但不限于全部债
务本金、正常利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权及担
保权而发生的一切费用（包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费、仲裁费、公告
费、保全费、保全保险费、执行费、评估费、拍卖费、过户费等）、以及因华东
包装违约而给债权人造成的损失和其他所有应付的费用。
    保证期间：自主合同项下履行债务期限届满之日起三年。
    （二）债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司泸县支行
    被担保人：泸州市一圣鸿包装有限公司
    保证人：祥恒创意包装股份公司、姚鸿斌、黄显彬
    担保金额：人民币 2,700 万元
    保证方式：连带责任保证
    合同期限：24 个月
    保证范围：主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保
权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保
全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反
担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。
    保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    （三）债权人：湖北银行股份有限公司公安支行
    被担保人：山鹰华中纸业有限公司
    保证人：山鹰国际控股股份公司
    担保金额：人民币 29,400 万元
    保证方式：连带责任保证
    合同期限：36 个月
    保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利
和罚息）、违约金、赔偿金、债权人为实现债权与担保权利而已经发生或可能发
生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖
费、公证费、送达费、公告费、律师费等）以及华中山鹰应向债权人支付的其他
款项。
    保证期间：主合同项下履行债务期限届满之日起三年。
    四、担保的必要性和合理性
    公司本次为华东包装、泸州一圣鸿和华中山鹰提供担保的融资款项将满足其
日常生产经营所需，华东包装、泸州一圣鸿和华中山鹰分别为公司全资子公司和
控股子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。泸州一圣鸿自然人股东姚鸿
斌、黄显彬同时为泸州一圣鸿本次授信提供连带责任担保。本次担保金额未超过
公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，
担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币
1,360,952.36 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 99.00%，均为
对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。


    特此公告。


                                            山鹰国际控股股份公司董事会
                                                 二〇二四年六月二十五日