山鹰国际 600567                        2024 年第五次临时股东大会会议资料




      山鹰国际控股股份公司
          2024 年第五次临时股东大会
                   会议资料




                  二○二四年十一月




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目 录 .............................................................................................................................................. 2

会议议程........................................................................................................................................... 3

议案一、关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................................... 4




                                                                   第 2 页 共4页
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                             会议议程

      会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:30

      会议方式：现场投票和网络投票相结合

      现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

      会议主持人：吴明武先生

      一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表

的有表决权股份数；

      二、会议审议议案

          1、《关于续聘会计师事务所的议案》

      三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

      四、股东投票表决；

      五、宣布表决结果及股东大会决议；

      六、律师宣读见证法律意见；

      七、主持人宣布现场会议结束。




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                  议案一、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代理人：
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为
公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力。信永中和在担
任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，提供了高质量的审计报告，同时，
为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东
权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。
    根据公司第九届董事会第二十二次会议决议，提请股东大会续聘信永中和为公
司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定其 2024 年度相关审
计费用。具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：临 2024-136）。


     请各位股东及代理人审议。




                                                 山鹰国际控股股份公司董事会
                                                     二○二四年十一月十五日




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