证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2024-002



                   安阳钢铁股份有限公司
        2024 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安阳钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年
1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 1 月 2 日以
通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    （一）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租
赁业务的议案
    为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称
“冷轧公司”）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与徽银金
融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公
司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿
元，融资期限为 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合
同及相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的
议案
    为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，
冷轧公司拟与徽银金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁
业务，租赁物为冷轧公司酸轧机组及配套公辅等设备，计划融资金额
为不超过人民币 2 亿元，融资期限为 5 年。公司拟为冷轧公司与徽银
金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。
    同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）公司关于对外投资的议案
    为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端
产品研发能力和市场竞争力，公司拟与安阳高新区建设投资有限公司
合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢电磁新材料科技有限责任公
司 （暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称“合资
公司”）。
    合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整；其中公司持股 60%、
安阳高新区建设投资有限公司持股 40%。合资公司注册后，根据经营
需要，适时以项目 EPC+股权转让等方式引入战略投资者，各方出资方
式均为货币出资。本次对外投资具体内容详见公司同日披露的《公司
对外投资公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   安阳钢铁股份有限公司董事会
                                         2024 年 1 月 8 日