证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2024-009



                   安阳钢铁股份有限公司
      2024 年第二次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    安阳钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议于 2024 年
3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日
以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    （一）公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融

资租赁业务的议案
    为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融

金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口
公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民
币 5 亿元，融资期限为 5 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需

要的合同及相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融

资租赁业务的议案

    为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，
周口公司拟与国银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁
业务，租赁物为周口公司二期项目连铸机、精炼炉及部分公辅项目设
备（包括变电站、水处理、检化验设备）等，计划融资金额为不超过
人民币 8.7615 亿元，融资期限为 6 年。同时授权董事长签署公司上
述交易所需要的合同及相关文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

    为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，
周口公司拟用其钢渣一次处理和烧结余热发电两个系统的部分设备
作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开

展融资租赁业务，融资金额为不超过 2000 万元人民币，融资期限为
5 年。
    关联董事程官江、张建军、付培众依法回避了表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担
保的议案
       为优化公司控股子周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口
公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，
租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额

为不超过人民币 5 亿元，融资期限为 5 年。公司拟为周口公司与华融
金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担
保。
     同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）公司 2023 年度财产清查报告
    根据《企业会计准则》规定，公司对 2023 年年终财产进行了清
查 ， 根 据实 际清查 结 果 ，经 鉴定认 为 需 要报 废的固 定 资 产原 值
264,953,263.65 元，净值 13,706,446.64 元。其中设备 866 台/套，
构筑物 16 座，建筑面积 45,999.68 平方米，管线长度 6.93 千米。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                       安阳钢铁股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 29 日