证券代码：600569           证券简称：安阳钢铁          编号：2024-060



                   安阳钢铁股份有限公司
关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的
                               公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控股股东安
阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）借款。
    是否需要提交公司股东大会审议：否
    本次关联交易用于改善公司融资结构，补充流动资金，不会影
响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依
赖。


    一、关联交易基本情况
    （一）本次关联交易事项履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第十次临时董事会会议审
议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的
议案》。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事程
官江、付培众、罗大春依法回避了表决，其他 6 名非关联董事一致表
决通过了该项关联交易的议案。
    2、独立董事专门会议审核意见
    公司全体独立董事于 2024 年 8 月 7 日召开第十届董事会独事专
门会议第五次会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董
事 3 名。会议最终以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》。
独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易有助于
优化公司融资结构，满足业务发展需要，公司与关联方的交易价格公
允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议
该议案时，关联董事程官江、付培众、罗大春应依法回避表决。
    3、监事会审议情况
    公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第十次临时监事会会议审
议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的
议案》，认为上述关联交易基于改善公司融资结构，补充流动资金需
要，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，
交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。
    （二）本次关联交易的主要内容
    为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安钢集团借款，
具体如下：
    公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模 0.8 亿元，借
款期限 1 年，届满可协商延期 1 年，最长不超过自借款之日起 3 个顺
延年。具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    住所：安阳市殷都区梅元庄
    法定代表人：薄学斌
    注册资本：377193.64 万元人民币
    成立日期：1995 年 12 月 27 日
    营业期限：长期
    经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相
关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生
产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有
效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢
铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加
工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备
设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，
发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、
广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招
标投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    安钢集团最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                   单位：元
                     2023 年 12 月 31 日    2024 年 3 月 31 日
       项目
                         （经审计）           （未经审计）
     资产总额          57,459,210,004.76     57,483,867,980.17
     资产净额          15,629,978,273.84     14,979,082,758.63
     负债总额          41,829,231,730.92     42,504,785,221.54
                       2023 年 1-12 月       2024 年 1-3 月
       项目
                         （经审计）           （未经审计）
     营业收入          45,016,228,606.91      8,955,261,186.63
      净利润           -1,478,826,215.66       -530,858,720.01
    （二）关联方关系简介
    截至 2024 年 3 月 31 日，公司股东安钢集团持有公司 66.78%的股
份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
安钢集团为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
    除上述关联关系外，公司与安钢集团在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在其他关联关系。
    三、本次关联交易的定价政策及定价依据
    公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交
易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定
价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
    四、本次关联交易的目的以及对公司的影响
    上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公
司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易用于改善公司
融资结构，补充流动资金，不会影响公司经营业务的正常开展，对公
司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
    公司本次关联交易程序符合规定，关联交易定价遵循公平、公开、
公允、合理的原则；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利
益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影
响。
    特此公告。




                                   安阳钢铁股份有限公司董事会
                                        2024 年 8 月 12 日